证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2020-007
华北制药股份有限公司
关于2019年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 47,414,758.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积4,741,475.90 元，加上年初未分配利润 615,504,774.24 元，减去分配的
2018 年股利 48,924,141.87 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 609,253,915.46 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 1,630,804,729 股，以此计算合计拟派发现金
红利 48,924,141.87 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.88%，剩余未分配利润人民币560,329,773.59 元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通
过了《2019 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：该预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2020 年 3 月 27 日
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