证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2019-021
华北制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 866,574,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.1378
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨国占先
生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人,独立董事王金庭、王虎根、王广基、李江涛
因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
4、议案名称：公司财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,930,93599.9257 643,400 0.0743 0 0.0000
6、议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,380,37599.63143,193,960 0.3686 0 0.0000
7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,156,76091.7396 644,400 8.2604 0 0.0000
8、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
9、议案名称：关于注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 杨国占 864,199,238 99.7259是
10.02 刘文富 864,199,238 99.7259是
10.03 周晓冰 864,199,238 99.7259是
10.04 张玉祥 864,199,238 99.7259是
10.05 曹 尧 864,199,238 99.7259是
10.06 郑温雅 864,199,238 99.7259是
11、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 潘广成 864,199,239 99.7259是
11.02 刘骁悍 864,199,239 99.7259是
11.03 周德敏 864,199,239 99.7259是
11.04 杨秀清 864,199,238 99.7259是
11.05 马靖昊 864,324,238 99.7403是
12、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 赵利宁 864,274,239 99.7345是
12.02 杨军涛 864,199,239 99.7259是
12.03 李 凡 864,199,239 99.7259是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
5 2018年度利润 7,157,760 91.7525 643,400 8.2475 0 0.0000
分配预案
6 关于公司担保 4,607,200 59.0578 3,193,96040.9422 0 0.0000
事宜的议案
7 关于公司日常 7,156,760 91.7396 644,400 8.2604 0 0.0000
关联交易的议
案
8 关于聘任2019 7,156,760 91.7396 644,400 8.2604
