证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2012-002
华北制药股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于
2012 年 3 月 26 日以书面和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 3
月 28 日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、关于《公司实施企业内部控制规范的工作方案》的议案（详
见附件）
表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于《公司在冀中能源集团财务有限公司存款资金风险防
范制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于《公司在冀中集团财务有限公司存款风险处置预案》
的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、关于公司与冀中集团财务有限公司签订《金融服务框架协
议》的议案
因冀中集团财务有限公司长期为公司提供金融服务，相关关
联交易情况及金额公司已在每年年初的日常关联交易公告中予以
披露。为进一步规范与其之间的关联交易，公司与冀中集团财务
有限公司签订《金融服务框架协议》，该协议不涉及具体金额，仅
对服务内容、服务原则、服务价格的定价原则、风险控制等方面
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进行了书面确认。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、关于《公司对冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估
报告》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
华北制药股份有限公司
二○一二年三月二十八日
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