证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-037
神马实业股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）2019 号）批准，公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）发行 26,241.18 万股，发行可转换公司债券 4,172,347 张，每张面值 100 元，购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）37.72%的股权；同时发行 8,207.93 万股股份及 4,000,000 张可转换公司债券募集配套资金。公司聘任了中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任此次重大资产重组的独立财务顾问（主
承销商），法定持续督导期至 2021 年 12 月 31 日，鉴于上述交易涉及的募集配套
资金未在法定持续督导期内使用完毕，中原证券对公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责。
公司已经于第十届董事会第三十六次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐协议，聘请中信证券担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中原证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中原证券不再履行相应的持续督导责任。中信证券已委派保荐代表人王寒冰先生、程宣启先生（简历附后）共同负责公司的保荐及持续
督导工作。
公司董事会对中原证券及其项目团队在公司重大资产重组及持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
附件：保荐代表人简历
王寒冰 先生，现任中信证券投资银行管理委员会河南分部行政负责人，保荐代表人，参与及主导的项目包括：河南恒星科技股份有限公司（002132.SZ，深交所主板）IPO 项目、非公开发行项目，海南瑞泽新型建材股份有限公司（002596.SZ，深交所主板）IPO 项目、重大资产重组，广州好莱客创意家居股份有限公司（603898.SH，上交所主板）IPO 项目，深圳达实智能股份有限公司（002421.SZ，深交所主板）非公开发行项目、重大资产重组项目，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（002614.SZ，深交所主板）IPO 项目，广州酒家集团股份有限公司（603043.SH，上交所主板）IPO 项目，安阳钢铁股份有限公司（600569.SH，上交所主板）重大资产重组项目，城发环境股份有限公司（000885.SZ，深交所主板）配股项目，苏州固锝电子股份有限公司（002079.SZ，深交所主板）重大资产重组项目等。
程宣启 先生，现任中信证券投资银行管理委员会能源化工与新材料行业组副总裁，保荐代表人、注册会计师，曾负责或参与三人行传媒 IPO、矩子科技 IPO、网达软件 IPO、龙马环卫非公开发行、安居宝非公开发行、中国石化收购项目等。
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