证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-036
神马实业股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记机关核准名称为准）
●首期认缴出资总额：100,000 万元
●股权结构：公司认缴出资额29,900万元人民币，出资比例为29.90%；平顶山市发投产业园区投资建设有限公司认缴出资额40，000万元人民币，出资比例为40%；河南农开产业基金投资有限责任公司认缴出资额29,900万元人民币，出资比例为29.90%；河南中原联创投资基金管理有限公司认缴出资额100万元，出资比例为0.1%；河南椿鹏私募基金管理有限公司认缴出资额100万元，出资比例为0.1%。
●特别风险提示：合伙企业注册尚需经登记机关审批，并在中国基金业协会备案，如未能成功在基金业协会完成备案手续，则会影响后续投资，其实施过程尚存在不确定性。
基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
一、本次投资概述
神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”或“公司”）、河南农开产业基金投资有限责任公司（以下简称为“农开基金”）、平顶山市发投产业园区投资建设有限公司（以下简称为“发投产业园”）、河南中原联创投资基金管理有限公司（以下简称为“中原联创”）及河南椿鹏私募基金管理有限公司（以下简称为“椿鹏基金”），五方公司为充分利用各方各自优势，实现各方合作共赢之目的，本着优势互补、互利互惠、长期合作、共同发展的原则，各方拟共同合作在河南省平顶山市注册成立平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，企业名称暂定，最终以企业登记机关核准登记的名称为准），该合伙企业以股权投资为主要业务，重点围绕尼龙新材料和新型综合能源等先进制造业集群开展投资。公司作为产业基金有限合伙人之一，拟使用自有资金认缴出资29,900万元人民币，占基金出资比例的29.90%。
本次投资已于2023年5月9日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。本次投资设立基金需在中国基金业协会进行备案和相应的政府部门等进行登记。椿鹏基金为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属企业，本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人：河南中原联创
投资基金管理有限公司
成立时间：2015 年 09 月 28 日
统一社会信用代码：91410000MA3X400129
法定代表人：刘旸
企业地址：郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 5 号楼 12 层
12 号
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：6000 万元人民币
股东情况：河南省农业综合开发有限公司持股 90%；杭州瀚金投资管理有限公司持股 5%；北京东方博融资本管理中心持股 5%
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
（二）普通合伙人/执行事务合伙人：河南椿鹏私募基金管理有限公司
成立时间：2021 年 03 月 11 日
统一社会信用代码：91410100MA9GFUPA26
法定代表人：王晓杰
企业地址：河南省郑州市郑东新区平安大道 195 号永和龙子湖中央广场 1512 室
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10000 万元人民币
股东情况：中国平煤神马控股集团有限公司持股 45%；深圳市君什投资有限公司 30%；北京智明浩金投资管理有限公司 25%
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）有限合伙人：平顶山市发投产业园区投资建设有限公司
成立时间：2017 年 9 月 20 日
统一社会信用代码：91410422MA44E1WHX7
法定代表人：叶飞飞
企业地址：平顶山市新城区复兴路与菊香路交叉口西南角东方今典科技产业园 21 号楼 5 层
企业类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）
注册资本：20000 万人民币
股东情况：平顶山市财政局（国有资产监督管理局）持股 99.63%；河南省财政厅持股 0.37%
经营范围：对工业园区基础设施建设、化工技术产业、农业产业化、道路、旅游的投资及咨询服务；房屋租赁。
（四）有限合伙人：河南农开产业基金投资有限责任公司
成立时间：2009 年 12 月 16 日
统一社会信用代码：91410000698729425M
法定代表人：刘旸
企业地址：河南省郑州市郑东新区如意东路 36 号农投国际中心6 层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50000 万元人民币
股东情况：河南省农业综合开发有限公司持股 100%
经营范围：从事及受托管理非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
三、关联关系说明
该产业基金的普通合伙人/执行事务合伙人：河南椿鹏私募基金管理有限公司与公司存在关联关系，双方控股股东均为中国平煤神马控股集团有限公司，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情况。
四、合伙企业的具体情况及合伙协议的主要条款
（一）合伙企业基本情况
1、合伙企业名称：平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（企业名称暂定，最终以有限合伙企业登记机关核准登记的名称为准）。
2、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以企业登记机关核准的经营范围为准）。
3、合伙企业的目的：在合伙企业经营范围内，结合普通合伙人的投资资源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，从事股权投资、股权投资管理及其它符合法律法规规定的投资相关活动，促进
河南省内尼龙新材料和新型综合能源等新兴产业的发展，保护全体合伙人的合伙权益，实现合伙企业的资本增值，并实现全体合伙人利益最大化。
4、合伙期限：合伙企业的存续期限为 7 年（“存续期”），自
有限合伙企业营业执照核发之日起计算，合伙企业营业期限届满，可以通过修改合伙企业合伙协议而存续。合伙企业延长营业期限须办理变更登记。合伙企业营业期限的延长须经农开基金报相关政府部门批准并经全体合伙人一致同意方可延长。存续期的第一（1）年至第五（5）年为合伙企业的投资期限（“投资期”）。投资期届满后，合伙企业剩余的存续期为回收期，回收期内合伙企业不得再进行对外投资。
（二）合伙人及其出资
1、认缴出资
全体合伙人的首期认缴出资总额（“认缴出资总额”）为壹拾亿
元人民币（RMB1,000,000,000），缴付期限 2027 年 12 月 31 日前，
出资方式均为人民币货币出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：
人民币：万元
合伙人名称 合伙人 认缴 出资比例 出资 出资
类型 出资额 方式 时间
平顶山市发投产 有限合 1.基金完成工商注册后 10
业园区投资建设 伙人 40,000 40.00% 货币 日内，除农开基金外的有限
有限公司 合伙人按照缴款通知书分
河南农开产业基 有限合 别完成 400 万元首笔实缴
金投资有限责任 伙人 29,900 29.90% 货币 出资，普通合伙人按照缴款
公司 通知书分别完成 100 万元
神马实业股份有 有限合 29,900 29.90% 货币 实缴出资用于基金备案；
限公司 伙人 2.基金完成备案后，根据项
河南中原联创投 普通合 目拟投资进度，当项目经过
资基金管理有限 100 0.1% 货币 基金投委会决策同意后，基
公司 伙人
河南椿鹏私募基 金管理人向各有限合伙人
普通合 0.1% 货币 发送缴款通知书，各有限合
金管理有限公司 伙人 100
伙人在缴款通知书约定时
合计 100,000 100% 间内，按出资比例分批完成
实缴出资。
2、出资额的缴付程序
出资时间按照基金管理人发出的《缴付认缴出资通知书》中约定的时间进行实缴，全体合伙人于收到执行事务合伙人发出的出资通知书后在出资通知书载明的到账日期当日或者之前将出资款汇入本合伙企业的资金监管银行募集账户。
（三）合伙人的权利义务
1、执行事务合伙人
全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任普通合伙人河南中原联创投资基金管理有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。
2、普通合伙人（执行事务合伙人）权利：
执行合伙人 1 中原联创作的的职权包括：（1）主持合伙企业的
日常管理工作；（2）召集和主持合伙人大会；（3）按照本协议的约定，代表合伙企业以合伙企业名义取得、管理、维持和处分资产；（4）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户（如需开立，须经全体合伙人一致同意），开具支票和其他付款凭证；（5）在本协议约定的出资期限内确定具体出资时间；（6）制定合伙企业具体管理
制度或者规章制度；（7）执行合伙企业的投资业务及其他业务；（8）根据合伙协议的约定拟订合伙企业收益分配方案
查看PDF原文
