600810 沪市 神马股份

  证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：2022-028

              神马实业股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

      2022年3月29日公司第十届董事会第三十五次会议以同意9票，
  反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：根
  据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程
  制定管理办法》并结合公司实际情况，拟对公司章程做如下修改：

    《章程公司》条款修改前          《公司章程》条款修改后              修改依据

第二条  公司系依照《股份有限公  第二条  公司系依照《股份有限公司  行政单位名称变更

司规范化意见》和其他有关规定成  规范化意见》和其他有关规定成立的
立的股份有限公司（以下简称“公  股份有限公司（以下简称“公司”）。

司”）。                        公司经河南省经济体制改革委员会

公司经河南省经济体制改革委员会  以豫体改字（1992）109 号“关于设
以豫体改字（1992）109 号“关于  立神马实业股份有限公司的批复”批
设立神马实业股份有限公司的批
复”批准，以社会募集方式设立；  准，以社会募集方式设立；在原河南
在河南省工商行政管理局注册登    省工商行政管理局（现更名为：河南

记，取得营业执照。1993 年 12 月  省市场监督管理局）注册登记，取得

29 日《公司法》颁布后，按照《公  营业执照。1993 年 12 月 29 日《公司

司法》的有关规定，重新履行了登

记手续。统一社会信用代码：      法》颁布后，按照《公司法》的有关

91410000169972489Q              规定，重新履行了登记手续。统一社

                                会信用代码：91410000169972489Q

第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币      经中国证券监督管理委
919455100 元。                  1,044,175,738 元。                员会《关于核准神马实业
第十九条  公司股份总数为        第十九条 公司股份总数为          股份有限公司向中国平
919455100 股，全部为普通股。    1,044,175,738 股，全部为普通股。  煤神马能源化工集团有
                                                                  限责任公司发行股份和
                                                                  可转换公司债券购买资
                                                                  产并募集配套资金的批
                                                                  复 》 （ 证 监 许 可
                                                                  [2020]2019 号）核准，公
                                                                  司于 2020 年 9 月 22 日向

                                                                  交易对方中国平煤神马
                                                                  能源化工集团有限责任
                                                                  公 司 非 公 开 发 行
                                                                  4,172,347 张“神马定 01”
                                                                  可转换公司债券作为购
                                                                  买其持有的河南神马尼
                                                                  龙 化 工 有 限 责 任 公 司
                                                                  37.72%股权的部分交易
                                                                  对价，“神马定 01” 发
                                                                  行总额 41,723.47 万元，
                                                                  债券代码 110811，每张面
                                                                  值 100 元，期限为自发行
                                                                  之日起 6 年；于 2021 年 3
                                                                  月 24 日向 14 名特定对象
                                                                  非公开发行 4,000,000 张
                                                                  “神马定 02”可转换公司
                                                                  债券募集配套资金，“神
                                                                  马定 02”发行总额 40,000
                                                                  万元，债券代码 110812，
                                                                  每张面值 100 元，期限为
                                                                  自发行之日起 6 年。

                                                                  自定向可转债转股期起
                                                                  始日至公告披露日，“神
                                                                  马定 01”累计已转股金额
                                                                  为 41,723.40 万元，累计
                                                                  转股数为 67,732,791 股；
                                                                  “神马定 02”累计已转股
                                                                  金额为 40,000 万元，累
                                                                  计转股数为 56,987,847
                                                                  股 ； 公 司 股 份 共 增 加
                                                                  124,720,638 股。

第十一条  本章程所称其他高级管  第十一条  本章程所称其他高级管  《国有企业公司章程制
理人员是指公司的副总经理、董事  理人员是指公司的副总经理、董事会  定管理办法》第十条 明
会秘书、财务负责人。            秘书、财务负责人、总法律顾问。    确总经理、副总经理、财
第一百一十七条  董事会行使下列  第一百一十七条  董事会行使下列  务负责人、董事会秘书、
职权：                          职权：                            总法律顾问由董事会聘
（十）聘任或者解聘公司总经理、  （十）聘任或者解聘公司总经理、董  任。

董事会秘书；根据总经理的提名，  事会秘书；根据总经理的提名，聘任  第十一条 明确设置总经
聘任或者解聘公司副总经理、财务  或者解聘公司副总经理、财务负责  理、副总经理、财务负责负责人等高级管理人员，并决定其  人、总法律顾问等高级管理人员，并  人的有关要求，如设置董
报酬事项和奖惩事项；            决定其报酬事项和奖惩事项；        事会秘书、总法律顾问，
第一百三十四条  公司设总经理 1  第一百三十四条  公司设总经理 1  应当明确为高级管理人
名，公司设副总经理若干名，由董  名，公司设副总经理若干名，由董事  员。

事会聘任或解聘。                会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责  公司总经理、副总经理、财务负责人、
人、董事会秘书为公司高级管理人  董事会秘书、总法律顾问为公司高级

员。