600810 沪市 神马股份

证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2020-059
                神马实业股份有限公司

              十届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2020 年 9
月 11 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 9 月 16 日在
公司北二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，公司董事段文亮先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

  一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。
  鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，拟对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：
  1、董事会战略委员会

  委    员：乔思怀  段文亮  赵海鹏

  主任委员：乔思怀

  2、董事会审计委员会

  委    员：武俊安  赵海鹏  乔思怀

  主任委员：武俊安

3、董事会提名委员会

委    员：赵海鹏  尚贤 乔思怀

主任委员：赵海鹏
4、董事会薪酬与考核委员会

委    员：尚贤 赵海鹏 武俊安

主任委员：尚贤

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          神马实业股份有限公司董事会
                              2020 年 9 月 16 日