600810 沪市 神马股份

证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2020-011
                神马实业股份有限公司

              2019 年年度利润分配公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 339,061,589.14 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 574,964,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利 126,492,080.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.18%。

  2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第十届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 8 日召开，会议审
议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，表决结果为：同意票数 9票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形；同意 2019年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示


  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              神马实业股份有限公司董事会
                                  2020 年 4 月 8 日