证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2019-022
神马实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019-06-28
(二) 股东大会召开的地点：公司北一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,869,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事万善福先生、巩国顺先生、独立董事赵
静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；财务总监路伟先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,690,03599.4729 951,963 0.4252 228,000 0.1019
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,690,03599.4729 951,963 0.4252 228,000 0.1019
3、议案名称：公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,695,43599.4753 946,563 0.4228 228,000 0.1019
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,170,33599.6874 471,663 0.2106 228,000 0.1020
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,105,53599.6585 536,463 0.2396 228,000 0.1019
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,223,53599.2645 529,463 0.23651,117,000 0.4990
7、议案名称：关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预
计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,312,31155.82302,102,46335.4332 518,816 8.7438
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,112,63599.6616 529,363 0.2364 228,000 0.1020
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 马源 219,407,345 98.0065是
9.02 巩国顺 219,507,335 98.0512是
9.03 张电子 219,407,336 98.0065是
9.04 乔思怀 219,407,238 98.0065是
9.05 段文亮 219,407,329 98.0065是
9.06 宋国民 219,407,230 98.0065是
9.07 董超（独立董 219,507,331 98.0512是
事）
9.08 赵静（独立董 220,408,431 98.4537是
事）
9.09 赵海鹏（独立 219,407,332 98.0065是
董事）
2、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 张金常 219,407,255 98.0065是
10.02 姚晓东 219,407,345 98.0065是
10.03 魏伟 219,507,346 98.0512是
10.04 王贺甫 219,407,247 98.0065是
10.05 许国红 219,407,358 98.0065是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4 公司2018年度 5,23388.2084 471,6 7.9490 228,0 3.8426
利润分配方案 ,927 63 00
7 关于公司2018 3,31255.8230 2,10235.4332 518,8 8.7438
年日常关联交 ,311 ,463 16
易发生额及
2019年日常关
联交易预计情
况的议案
9.01 马源 1,47024.7900
,937
9.02 巩国顺 1,57026.4751
,927
9.03 张电子 1,47024.7898
,928
9.04 乔思怀 1,47024.7881
,830
9.05 段文亮 1,47024.7897
,921
9.06 宋国民 1
