山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年度利润分配预案公告
重要内容提示：
每股分配情况：每股派发现金股利 3.32 元(含税)。
本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，山西杏花村汾酒厂股份有限公司(母公司)2022年度实现净利6,302,760,565.60元，加年初未分配利润10,296,985,062.00元,减去分配2021年度股利2,196,132,159.60元,股权回购事项增加65,812.50元，2022年年末未分配利润为14,403,679,280.50元。
公司第八届董事会第三十四次会议审议通过公司《2022 年度利润分配预案》，分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 33.20 元(含税)。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,220,073,422 股，以此计算合计派发现金股利
4,050,643,761.04 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 50.03%，此次分配后，未分配利润余额为 10,353,035,519.46 元，结余留转以后年度分配。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司 2022 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议，
全体董事一致通过公司《2022 年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见
公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，符合国家相关法律法规、公司《章程》的规定及公司实际经营情况，留存收益用于扩大公司业务规模，有利于公司的持续稳健发展，没有损害中小股东利益。因此我们同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过
了公司《2022 年度利润分配预案》，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。
本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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