证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临2022-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件部分条款的议案》，该议案尚需提交
公司2021年年度股东大会审议。修订内容如下：
一、公司《章程》修订内容
修订前 修订后
原第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币十二
币八亿七千一百五十二万八千二 亿二千零一十一万四千三百七十二
百六十六元。 元。
原第十三条 公司经营范围是： 第十三条 公司经营范围是：汾酒、
主营：汾酒、竹叶青酒及其 竹叶青酒、杏花村酒及其系列酒的生
系列酒的生产、销售。 产、销售。副产品酒糟、生产用原辅
兼营：酒类高新技术及产品 材料和包装材料等的销售；酒类高新
研究、开发、生产、应用；投资 技术及产品研究、开发、生产、应
办企业及相关咨询服务；副产品 用；投资办企业及相关咨询服务；道
酒糟、生产用原辅材料和包装材 路普通货物运输。
料等的销售；道路普通货物运 许可项目：保健食品生产；包装
输。 装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容
器工具制品生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：保健食品（预包装）
销售；食品进出口；塑料制品制造；
金属包装容器及材料制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
原第十九条 公司股份总数为八 第十九条 公司股份总数为十二亿二
亿七千一百五十二万八千二百六 千零一十一万四千三百七十二股
十六股（871,528,266股），公 （1,220,114,372股），公司的股本结司的股本结构为：普通股八亿七 构为：普通股十二亿二千零一十一万千一百五十二万八千二百六十六 四千三百七十二股（1,220,114,372
股（871,528,266股）。 股）。
原第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权力机
权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持（十六）审议法律、行政法规、 股计划；
部门规章或本章程规定由股东大 （十六）审议法律、行政法规、部门
会决定的其他事项。 规章或本章程规定由股东大会决定的
其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 新增四十一条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的司的对外担保总额,达到或超过 对外担保总额,达到或超过最近一期经最近一期经审计净资产的50%以 审计净资产的50%以后提供的任何担
后提供的任何担保； 保；
…… （二）公司在一年内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产30%的担保；
……
原第四十四条 公司召开股东大 第四十四条 公司召开股东大会的地
会的地点为：山西省汾阳市杏花 点为：山西省汾阳市杏花村公司所在村公司所在地，或者董事会确定 地，或者董事会确定的便于股东参加的便于股东参加的其他地点。 的其他地点。
股东大会设置会场，以现场 股东大会设置会场，以现场会议
会议形式召开。公司还可根据法 形式召开。公司还将提供网络投票的律法规、部门规章或交易所的规 方式为股东参加股东大会提供便利。定提供网络方式为股东参加股东 股东通过上述方式参加股东大会的，大会提供便利。股东通过上述方 视为出席。
式参加股东大会的，视为出席。 ……
……
第五十五条 股东大会的通知包 新增第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电话号
话号码。 码。
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
原第七十八条 股东(包括股东 第七十八条 股东(包括股东代理人)
代理人)以其所代表的有表决权 以其所代表的有表决权的股份数额行的股份数额行使表决权，每一股 使表决权，每一股份享有一票表决
份享有一票表决权。 权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资者利
者利益的重大事项时，对中小投 益的重大事项时，对中小投资者表决资者表决应当单独计票。单独计 应当单独计票。单独计票结果应当及
票结果应当及时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有表决
表决权，且该部分股份不计入出 权，且该部分股份不计入出席股东大席股东大会有表决权的股份总 会有表决权的股份总数。
数。 股东买入公司有表决权的股份违
董事会、独立董事和符合相 反《证券法》第六十三条第一款、第关规定条件的股东可以公开征集 二款规定的，该超过规定比例部分的股东投票权。征集股东投票权应 股份在买入后的三十六个月内不得行当向被征集人充分披露具体投票 使表决权，且不计入出席股东大会有意向等信息。禁止以有偿或者变 表决权的股份总数。
相有偿的方式征集股东投票权。 公司董事会、独立董事、持有百公司不得对征集投票权提出最低 分之一以上有表决权股份的股东或者
持股比例限制。 依照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
原第八十条 公司在保证股东大 删除
会合法、有效的前提下，可以通
过各种方式和途径，包括提供网
络形式的投票平台等现代信息技
术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
原第八十三条 股东大会就选举 第八十二条 股东大会就选举董事、
董事、监事进行表决时，实行累 监事进行表决时，实行累积投票制。积投票制。独立董事与非独立董 独立董事与非独立董事分别选举。
事分别选举。 累积投票制是指股东大会选举董
累积投票制是指股东大会选 事或者监事时，每一股份拥有与应选举董事或者监事时，每一股份拥 董事或者监事人数相同的表决权，股有与应选董事或者监事人数相同 东拥有的表决权可以集中使用。
的表决权，股东拥有的表决权可 选举董事、独立董事、监事时，
以集中使用。 每名股东拥有的表决权数是其持有的
股份数量乘以拟选举董事、独立董
事、监事人数的积，股东可以将所拥
有的表决权数任意分配，但总数不得
超过其拥有的表决权数。投票结束
后，根据全部候选人各自得票的数量
并以拟选举的董事、独立董事、监事
人数为限，在获得的选举票数超过出
席股东大会有表决权股份的一半的候
选人中，按照获得的选举票数由多到
少的顺序确定本次当选董事、独立董
事、监事。
原第一百一十三条 董事会 第一百一十二条 董事会行使下
行使下列职权：…… 列职权：……
（九）在股东大会授权范围 （九）在股东大会授权范围内，
内，决定公司对外投资、收购出 决定公司对外投资、收购出售资产、售资产、资产抵押、对外担保事 资产抵押、对外担保事项、委托理项、委托理财、关联交易等事 财、关联交易、对外捐赠等事项；
项； （十）决定公司内部管理机构的
（十）决定公司内部管理机 设置；
构的设置； （十一）董事会根据需要可将他
（十一）董事会根据需要可 的部分权力授予经理层、某个董事或将他的部分权力授予某个董事或 若干个董事组成的执行委员会（工作若干个董事组成的执行委员会 小组）；
（工作小组）； ……
……
原第一百一十六条 董事会按照 第一百一十五条 董事会按照中国证
中国证监会和证券交易所有关对 监会和证券交易所有关对外投资、委外投资、资产处置、关联交易、 托理财、资产处置、关联交易、对外对外担保等法规、规范性文件的 担保、对外捐赠等法规、规范性文件规定，确定其运用公司资产所做 的规定，确定其运用公司资产所做出出的对外投资、资产处置、关联 的对外投资、委托理财、资产处置、
交易、对外担保权限。 关联交易、对外担保、对外捐赠权
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