证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2021-032
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 22 日以
传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；
经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，会议同意提名袁清茂为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
经华创鑫睿（香港）有限公司推荐，会议同意提名余忠良为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；
会议决定 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。（详
见公司临 2021-033 公告）
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
附：
袁清茂先生简历：袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党
山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990 年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。
余忠良先生简历：余忠良，男，1965 年 02 月生，工商管理硕士学位，
有 20 多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998 年加入华润集团。2003 年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自 2018 年 8 月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自 2018 年 2 月开始担任生命科学基金董事至今。
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