证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,694,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独
立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,265 99.9549 275,600 0.0417 22,100 0.0034
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,397,165 99.9549 275,600 0.0417 22,200 0.0034
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,380,465 99.9523 292,400 0.0442 22,100 0.0035
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,466,140 99.9653 227,825 0.0344 1,000 0.0003
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,481,065 99.9676 191,800 0.0290 22,100 0.0034
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,351,814 98.5858 9,030,051 1.3667 313,100 0.0475
8、 议案名称：关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,671,941 99.9965 4,200 0.0006 18,824 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 陈鹰 659,373,720 99.8000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股
东 592,098,472 100.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 68,367,668 99.6664 227,8250.3321 1,000 0.0015
其中:市值 50 万以下
普通股股东 18,573,555 99.9876 1,3000.0069 1,000 0.0055
市值 50 万以上普通股
股东 49,794,113 99.5471 226,5250.4529 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 68,36 99.6664 227,8 0.3321 1,000 0.0015
分配方案 7,668 25
7 关于聘请 2021 59,25 86.3795 9,030 13.1640 313,1 0.4565
年度年报审计 3,342 ,051 00
机构、内部控制
审计机构及支
付 2020 年度审
计费用的议案
8 关于修订公司 68,57 99.9664 4,200 0.0061 18,82 0.0275
《章程》及附件 3,469 4
部分条款的议
案
9.01 陈鹰 67,27 98.0738
5,248
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以特别决议通过的议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：张骁阳、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西杏花
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