证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-037
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 7 月 23 日以书面方式向
全体董事发出关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知。会议于
2019 年 7 月 26 日以传阅会签方式召开，经 16 名董事会签表决，全部同
意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于因股本变动调整《2018 年度利润分配方案》的议案。
公司因实施股权激励计划新发行股份 568 万股，总股本由 865,848，
266 股变更为 871，528，266 股，2018 年度股东大会通过的《2018 年度
利润分配方案》未包含此部分股份，现调整变更 2018 年利润分配方案如下：
经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润为1,765,514,117.15元。结合公司财务状况，
2018 年度利润分配方案如下：
（1）加年初未分配利润 3,393,918,547.93 元,减去分配 2017 年度
股利519,508,959.60元,2018年年末未分配利润为4,639,923,705.48元。
（2）以总股本 871,528,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 7.50
元现金股利（含税），共计派发现金股利 653,646,199.50 元，结余3,986,277,505.98 元作为未分配利润，留转以后年度分配。
（3）2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、会议确定 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 26 日
