证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-032
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 666,495,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.4743
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席9人，刘卫华董事、侯孝海董事、杨建峰董事、杜
文广独立董事、贾瑞东独立董事、张远堂独立董事因公出差未能出席；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；
4、部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,487,93399.9987 6,600 0.0009 1,400 0.0004
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,487,93399.9987 8,000 0.0013 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,487,93399.9987 8,000 0.0013 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,487,93399.9987 8,000 0.0013 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,480,83399.9977 15,100 0.0023 0 0.0000
6、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,489,33399.9990 6,600 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：关于追加2018年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,871,98899.9896 14,600 0.0094 1,400 0.0010
8、议案名称：关于2019年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,871,98899.9896 16,000 0.0104 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,486,93399.9986 8,000 0.0012 1,000 0.0002
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,478,93399.9974 6,600 0.0009 10,400 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 简易 666,200,858 99.9557是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 605,868,472100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 20,648,066100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 39,964,295 99.9622 15,100 0.0378 0 0.0000
其中:市值
50万以下普 11,147,180 99.8647 15,100 0.1353 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 28,817,115100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 2018年度利润 60,6199.9750 15,10 0.0250 0 0.0000
分配方案 2,361 0
7 关于追加2018 54,7199.9707 14,60 0.0266 1,400 0.0027
年日常关联交 7,491 0
易计划的议案
8 关于2019年度 54,7199.9707 16,00 0.0293 0 0.0000
日常关联交易 7,491 0
计划的议案
9 关于聘请2019 60,6199.9851 8,000 0.0131 1,000 0.0018
年度年报审计 8,461
机构、内部控制
审计机
