证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-027
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 648,908,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9448
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，杜文广独立董事和王朝成独立董事因工作原
因未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；
4、全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
5、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
6、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
7、议案名称：2018年度日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,145,39799.9973 0 0.0000 1,000 0.0027
8、议案名称：关于追加2017年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,145,39799.9973 0 0.0000 1,000 0.0027
9、议案名称：关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
10、 议案名称：关于修订公司《章程》部分条款及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,847,13099.83631,060,709 0.1635 1,000 0.0002
11、 议案名称：关于调整独立董事及监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,907,83999.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上605,868,472100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 10,041,733100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 32,997,634 99.9969 0 0.0000 1,000 0.0031
普通股股东
其中:市值
50万以下普 621,737 99.8394 0 0.0000 1,000 0.1606
通股股东
市值50万以
上普通股股 32,375,897100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
（%）
5 2017年度利润分43,039,36799.9976 00.00001,0000.0024
配方案
7 2018年度日常关37,145,39799.9973 00.00001,0000.0027
联交易计划
关于追加2017年
8 日常关联交易计37,145,39799.9973 00.00001,0000.0027
划的议案
关于聘请2018年
度年报审计机
9 构、内部控制审43,039,36799.9976 00.00001,0000.0024
计机构及支付
2017年度审计费
用的议案
关于修订公司
