600808 沪市 马钢股份

股票代码：600808            股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-054
            马鞍山钢铁股份有限公司

                董事会决议公告

  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2023 年 11 月 8 日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议
案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）同意关于公司更换独立董事的议案.。

  具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）批准公司 2023 年第四次临时股东大会议程。

  该股东大会将于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 1：30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述第一项议案将提交公司2023 年11月30 日之股东大会审议，获得通过后方可实施。

  特此公告。

                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2023 年 11 月 8 日