600808 沪市 马钢股份

股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2023-021
            马鞍山钢铁股份有限公司

          2022 年度利润分配预案公告

  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2022 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

  一、 利润分配预案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022 年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币 321,987,953 元。综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

  1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取 10%的法定公积金，即人民币 32,198,795 元, 计提公司法定公积金后当年实现的可供分配利润为 289,789,158 元，2022 年末母公司可供股东分配的利润余额为人民币 4,619,184,116 元。

  2、根据 2022 年末公司可分配利润，按照目前公司总股本7,773,867,186 股进行测算，派发 2022 年度末期现金股利每股 0.02元（含税），预计派息总额分别为 155,477,344 元（含税），剩余未分配利润结转至 2023 年度，不进行资本公积金转增股本。


  3、在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配每股现金股利不变，相应调整派息总额。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

  1.董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，会议
审议通过了《关于 2022 年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  2.独立董事意见

  就本次利润分配方案，公司独立董事认为该方案符合法律法规及公司章程的规定，维护了全体股东，尤其是中小股东利益，同意提交董事会、股东大会审议。

  3.监事会意见

  公司监事会于 2023 年 3 月 30 日召开监事会会议，审议通过了《关
于 2022 年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。

    三、 相关风险提示

  1.本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

  2.本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  特此公告。

                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 30 日