600808 沪市 马钢股份

股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2022-041
            马鞍山钢铁股份有限公司

                董事会决议公告

  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2022 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第六十四次会议以书面决
议案方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、同意毛展宏先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效。

  毛展宏先生因工作另有安排，向董事会递交辞呈辞去公司副总经理职务。毛先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

  该议案表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、同意任天宝先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效；聘任任天宝先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东大会选举产生新一届董事会止。

  该议案表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2022-042）。

                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2022 年 8 月 18 日