证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2020-024
马鞍山钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,747,776,740
其中：A 股股东持有股份总数 3,614,978,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,797,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.668
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.724
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先
生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，钱海帆先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员田俊先生、伏明先生列席本
次大会。
此外，公司聘请的北京大成（南京）律师事务所律师张承东先生，袁新宇先
生，核数师（年度审计师）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）钟丽女士、
安秀艳女士、巩伟先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，韩海燕女士代表该所出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,612,221,543 99.98 681,400 0.02
H 股 132,443,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 3,744,665,540 99.98 681,400 0.02
2、 议案名称：审议及批准监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,612,221,643 99.98 681,400 0.02
H 股 132,443,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 3,744,665,640 99.98 681,400 0.02
3、 议案名称：审议及批准 2019 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,612,221,543 99.98 681,400 0.02
H 股 132,443,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 3,744,665,540 99.98 681,400 0.02
4、 议案名称：审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计师并授权董事会在 2019 年基础上决定其酬金的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,613,992,543 99.97 976,100 0.03
H 股 112,693,288 84.86 20,104,709 15.14
普通股合计： 3,726,685,831 99.44 21,080,809 0.56
5、 议案名称：审议及批准 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,614,287,243 99.98 681,400 0.02
H 股 132,797,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 3,747,085,240 99.98 681,400 0.02
6、 议案名称：审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,614,287,243 99.98 681,400 0.02
H 股 132,546,197 99.81 251,800 0.19
普通股合计： 3,746,833,440 99.98 933,200 0.02
7、 议案名称：审议及批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司《日常关联交易补
充协议》，以更新本公司与其于 2019 年 12 月 30 日签署的 2020 年《日常关联交
易协议》项下 2020 年及新定 2021 年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,819,787 99.37 681,500 0.63
H 股 132,797,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 240,617,784 99.72 681,500 0.28
8、 议案名称：审议及批准公司与马钢(集团)控股有限公司《持续关联交易补充
协议》，以更新本公司与其于 2018 年 8 月 15 日签署的 2019-2021 年《持续关联
交易协议》项下部分交易 2020 年及 2021 年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,819,787 99.37 681,400 0.63
H 股 132,797,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 240,617,784 99.72 681,400 0.28
9、 议案名称：审议及批准公司与欧冶链金再生资源有限公司《持续关联交易补
充协议》，以更新本公司与其于 2018 年 8 月 15 日签署的 2019-2021 年《持续关
联交易协议》项下部分交易 2020 年及 2021 年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,819,787 99.37 681,400 0.63
H 股 132,797,997 100.00 0 0.00
普通股合计： 240,617,784 99.72 681,400 0.28
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 3,506,467,456 100.0000 0
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