证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-029
济南高新发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,215,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2023 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2023 年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2023 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,908,371 99.9022 176,800 0.0562 130,300 0.0416
5、 议案名称：关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司及子公司 2024 年度申请融资、担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 285,948,569 91.0039 10,136,602 3.2260 18,130,300 5.7701
9、 议案名称：关于审议公司及子公司 2024 年度拟向控股股东及关联方借款暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,029,682 68.6182 307,100 0.5264 18,000,000 30.8554
10、 议案名称：关于审议制定《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选
聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,029,682 68.6182 307,100 0.5264 18,000,000 30.8554
12、 议案名称：关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具
体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,029,682 68.6182 176,800 0.3030 18,130,300 31.0788
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 255,878,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股 55,998,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股
股东 2,031,200 86.8665 176,800 7.5611 130,300 5.5724
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 94,200 23.4737 176,800 44.0568 130,300 32.4695
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,937,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票
查看PDF原文
