证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-039
济南高新发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 300,675,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.5536
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2022 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
2、 议案名称：关于审议 2022 年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
3、 议案名称：关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 297,045,771 98.7927 3,613,100 1.2016 16,900 0.0057
4、 议案名称：关于审议 2022 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 297,033,871 98.7887 3,625,000 1.2056 16,900 0.0057
5、 议案名称：关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 294,490,871 97.9430 6,154,500 2.0468 30,400 0.0102
6、 议案名称：关于审议公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 294,490,871 97.9430 6,168,000 2.0513 16,900 0.0057
7、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 297,032,271 98.7882 3,613,100 1.2016 30,400 0.0102
8、 议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 294,504,371 97.9475 6,154,500 2.0468 16,900 0.0057
9、 议案名称：关于审议公司及子公司 2023 年度申请融资、担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,531,069 94.6305 16,127,802 5.3638 16,900 0.0057
10、 议案名称：关于审议公司及子公司 2023 年度向控股股东及关联方借款暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 38,612,182 86.1935 6,168,000 13.7688 16,900 0.0377
11、 议案名称：关于审议向参股公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 294,490,871 97.9430 6,168,000 2.0513 16,900 0.0057
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
号 表决权的比 选
例（%）
12.01 选举王成东先生为公司第十 294,556,283 97.9647 是
一届董事会非独立董事
12.02 选举贾为先生为公司第十一 294,556,275 97.9647 是
届董事会非独立董事
12.03 选举吴宝健先生为公司第十 294,556,276 97.9647 是
一届董事会非独立董事
12.04 选举孙英才先生为公司第十 304,386,675 101.2341 是
一届董事会非独立董事
12.05 选举任向康先生为公司第十 294,556,274 97.9647 是
一届董事会非独立董事
12.06 选举雷学锋先生为公司第十 294,556,274 97.9647 是
一届董事会非独立董事
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 选举董学立先生为
公司第十一届董事 299,481,485 99.6027 是
会独立董事
13.02 选举岳德军先生为
公司第十一届董事 294,566,277 97.9680 是
会独立董事
13.03 选举郑伟先生为公
司第十一届董事会 294,566,277 97.9680 是
独立董事
14.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
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