证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-089
济南高新发展股份有限公司
关于公司拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
2022 年 12 月 14 日，公司第十届董事会第三十六次临时审议通过了《关于审议公司修订<
公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经
经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。 理、董事会秘书、财务负责人。
新增 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国
共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券中央登记结算公 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
司上海分公司集中存管。 公司上海分公司集中存管。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，
异议，要求公司收购其股份的。 要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
一进行： 进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
（三）项的原因收购本公司股份的，应经股东大会决议。公 项规定的情形收购本公司股份的，应经股东大会决议。公司因本司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情情形的，应自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授
（四）项情形的，应在 6 个月内转让或注销。 权，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第
不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应从公 （一）项情形的，应自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
司的税后利润中支出；所收购的股份应 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应在 6 个月内转让或注销。属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，
月内卖出，或在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 或在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
票不受 6 个月时间限制。 的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股
票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划；； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
第四十一条 公司对外担保行为，均须经董事会或股东会 第四十二条 公司对外担保行为，均须经董事会或股东大会
审议通过，以下情形须经股东大会审议通过。 审议通过，以下情形须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最
或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
计总资产的 30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 产百分之三十的担保；
（五）为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
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