证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-070
山东天业恒基股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼
1516会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,670,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘金辉先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张鹏先生因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2018年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
2、议案名称：关于审议公司2018年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
3、议案名称：关于审议2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,987,20099.8269 42,800 0.0108 640,320 0.1623
4、议案名称：关于审议2018年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
5、议案名称：关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,079,20099.8502 247,500 0.0627 343,620 0.0871
6、议案名称：关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
7、议案名称：关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,987,20099.8269 42,800 0.0108 640,320 0.1623
8、议案名称：关于审议公司前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,532,20099.7116 497,800 0.1261 640,320 0.1623
9、议案名称：关于审议公司2018年度会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,983,90099.8260 342,800 0.0868 343,620 0.0872
10、 议案名称：关于审议公司2019年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,987,20099.8269 42,800 0.0108 640,320 0.1623
11、 议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,272,39897.112010,757,602 2.7257 640,320 0.1623
12、 议案名称：关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
13、 议案名称：关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,940,80099.8151 385,900 0.0977 343,620 0.0872
14、 议案名称：关于审议公司债务和解的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,283,90099.9020 42,800 0.0108 343,620 0.0872
15、 议案名称：关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的
议案
