证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-090
山东天业恒基股份有限公司
限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟授予激励对象限制性股票，
涉及的标的股票种类为人民币普通股，授予限制性股票2800万股，约占本计划签署时公司股本总额85663.47万股的3.27%。
一、公司基本情况
山东天业恒基股份有限公司（以下称“天业股份”）原名山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，系经批准以公开募集的形式，于1992年7月26日成立，并于1994年1月3日在上交所上市交易，主营业务为百货经营。
2006年，公司向天业集团非公开发行股份5,265.48万股，用以收购其房地产项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司主营业务由百货经营，转型为房地产业。
2014年，公司通过实施重大资产重组，将天业黄金的子公司明加尔公司拥有的澳大利亚优质金矿资源类资产置入公司，涉足矿业领域，新增黄金勘探开发及采选主业，确立了公司“房地产+矿业”双轮驱动多元化发展的战略格局。
公司2012年-2014 年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
财务指标 2014年 2013年 2012年
营业收入 846,431,643.89 840,163,626.24 491,557,945.68
归属于上市公司股东的净利润 71,521,328.46 -54,749,363.86 -63,177,611.11
归属于上市公司股东的扣除
51,170,977.87 20,018,641.67 -80,436,552.10
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,555,263.75 -215,960,877.50 -333,883,009.84
归属于上市公司股东的净资产 587,833,710.02 206,037,052.61 324,169,588.80
总资产 3,639,609,910.61 3,232,944,527.77 2,651,366,380.25
财务指标 2014年 2013年 2012年
基本每股收益(元/股) 0.14 -0.11 -0.13
稀释每股收益(元/股) 0.14 -0.11 -0.13
扣除非经常性损益后的
0.12 0.06 0.05
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 18.52 -18.59 -12.54
扣除非经常性损益后的
9.29 4.39 3.57
加权平均净资产收益率(%)
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会关于《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
本计划股票来源为公司向激励对象定向发行2800万股限制性股票。
四、股权激励计划拟授予的限制性股票数量
本计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，授予限制性股票2800万股，约占本计划签署时公司股本总额85663.47万股的3.27%。
五、股权激励计划激励对象的范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计15人，为下列人员：
1、公司董事、高级管理人员；
2、核心骨干人员；
3、公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或子公司具有雇佣或劳务关系。
（三）激励对象的核实
公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
（四）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
获授的限制性股 占授予限制性股 占目前股本
姓名 职务
票数量（万股） 票总数的比例 总额的比例
王永文 董事,总经理, 350 12.50% 0.41%
岳彩鹏 董事,常务副总经理 350 12.50% 0.41%
蒋涛 董事,董秘,副总经理 280 10.00% 0.33%
曾考学 副总经理 230 8.21% 0.27%
陆军 副总经理 230 8.21% 0.27%
伊茂强 副总经理 230 8.21% 0.27%
程大运 副总经理 230 8.21% 0.27%
文云波 副总经理 150 5.36% 0.18%
纪光辉 副总经理 150 5.36% 0.18%
王晓东 副总经理,财务负责人 90 3.21% 0.11%
牛宝东 副总经理 90 3.21% 0.11%
管理人员、核心骨干人员（4人） 420 15.00% 0.49%
合计 2800 100.00% 3.27%
注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
2、所有参与本计划的激励对象获授的个人权益总额未超过目前公司总股本的1%。
六、股权激励计划的授予价格及确定方法
（一）限制性股票的授予价格
限制性股票的授予价格为每股6.65元，即满足授予条件后，激励对象可以每股6.65元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
（二）限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票的本次授予价格不低于本计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）13.28元的50%，为每股6.65元。
七、本次激励计划的相关时间安排
（一）激励计划的有效期
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过4年。
（二）激励计划的授予日
授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内，届时由公司召开董事会对激励对象进行授予，完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
（三）激励计划的锁定期
限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
（四）激励计划的解锁期
本次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
可解锁数量占限制
解锁期 解锁时间 性股票数量比例
自本次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起
第一次解锁 30%
24个月内的最后一个交易日当日止
自本次授予日起24个月后的
