600806 沪市 退市昆机

证券代码： A 股 600806               证券简称：昆明机床                公告编号：临 2013-007


                         沈机集团昆明机床股份有限公司

                                 董事会决议公告
                         (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第七届董事会第十一次会议于 2013 年 2 月 4 日以书面议案方式召开，应到董事
12 人，实到 12 人，公司 5 名监事均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议通过以下提案：


    1、杨林基地二期土地购置事项;


    2、与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东年度日常关联交易;


    3、授权董事会秘书发出临时股东大会会议通知。


    上述内容已于 2013 年 2 月 4 日公布，详细情况请登陆：上海证券交易所相关网页
http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页 http://www.hkex.com.hk 和公司国际互联
网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn 查阅。


    特此公告。
                                                          沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                    2013 年 2 月 4 日