证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－005号
江苏悦达投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
8 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于修
改公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范
运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行
修订，具体如下：
序号 原章程内容 修改后内容
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
1 （二）要约方式； 会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五） 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 公开的集中交易方式进行。
当通过公开的集中交易方式进行。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
2 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
算方案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
损方案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 司形式作出决议；
更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
项； （十四）审议批准单项标的占公司最近一期经审计
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 净资产 50%（含本数）以上或年度累计超过上年经审
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 计净资产 50%（含本数）以上的对外投资、收购出售资
（十四）审议批准单项标的占公司最近一期经 产、资产抵押、资产处置等事项（法律法规及监管部审计净资产 50%（含本数）以上或年度累计超过上 门另有规定的，从其规定）；
年经审计净资产 50%（含本数）以上的对外投资、 （十五）审议批准单项标的占公司最近一期经审计
收购出售资产、资产抵押、资产处置等事项（法律 净资产 5%（含本数）以上且绝对金额超过 3000 万元
法规及监管部门另有规定的，从其规定）； 的关联交易（法律法规及监管部门另有规定的，从其
（十五）审议批准单项标的占公司最近一期经 规定）；
审计净资产 5%（含本数）以上且绝对金额超过 3000 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
万元的关联交易（法律法规及监管部门另有规定 （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
的，从其规定）； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； 规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 （一）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超
股东大会审议通过： 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 保；
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 （二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超
后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 保；
3 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 保；
10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 的担保；
担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）法律、法规或证券交易所规定的其他担保。
股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应当经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大 行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中
书面反馈意见。 对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求
4 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
意。 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5
请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变
公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开 更，应当征得相关股东的同意。
临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为
请求。 监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第五十条 监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的
同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，
视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
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