证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2020－012 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 20
日以邮件和短信形式通知各位董事召开第十届董事会第十九次会议，
会议时间：2020 年 3 月 26 日，会议地点：悦达国际大酒店众悦厅，
会议方式：现场召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，列席监事 5 人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：
一、 审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、 审议通过公司《2019 年度经营层工作报告》。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、 审议通过公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘
要》。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、 审议通过公司《关于 2019 年度财务决算的议案》。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、 审议通过公司《关于 2019 年度利润分配的预案》。
公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此建议 2019 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》规定：“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
1、公司参股 25%的东风悦达起亚汽车公司，2017 年受“萨德事件”影响，经营出现困难，2018 年有所恢复，2019 年又受国内汽车行业整体负增长影响，销量同比下降。公路行业是公司重要利润和现金
流来源，因新冠疫情影响从 2020 年 2 月 17 日起停止收费，对公司业
务和现金流都将产生不利影响。
2、留存利润，将全部用于江苏京沪高速公路有限公司的增资。
3、独立董事意见：公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此本次不进行现金分红，不送股，有利于公司长远发展。我们同意此利润分配预案。
详见公司 2020 年 3 月 28 日的相关公告。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
六、 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
详见公司 2020 年 3 月 28 日的相关公告。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、 审议通过公司《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2020 年度审计费用。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
八、 审议通过公司《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
详见公司 2020 年 3 月 28 日的相关公告。关联董事王连春回避表
决。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
九、 审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
详见公司 2020 年 3 月 28 日的相关公告。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十、 审议通过公司《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议
案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十一、 审议通过公司《关于 2019 年度内部控制审计报告的议
案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十二、 审议通过公司《关于 2019 年度董事薪酬考核情况的议
案》。
公司 2019 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）为：
杨玉晴 47.9 万元、解子胜 47.9 万元、王佩萍 43.1 万元。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十三、 审议通过公司《关于 2019 年度高级管理人员薪酬考核
情况的议案》。
公司 2019 年度高级管理人员的薪酬（税后）为：
解子胜 47.9 万元、王咏柳 43.1 万元、王佩萍 43.1 万元、王圣
杰 110.3 万元、杨怀友 43.1 万元、葛俊兰 43.1 万元、张建松 43.1
万元、刘斌 38.2 万元（3-12 月）、成荣春 7.6 万元(1-2 月)、申晓中
7.2 万元（1-2 月份）。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十四、 审议通过公司《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
上述议案中，第一、三、四、五、七、八、十二项议案需提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020 年 3 月 27 日
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