股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2012-028 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于签署《合作协议书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极应对内蒙古自治区关于煤炭企业兼并重组的相关政策，经
友好协商，本公司于 2012 年 12 月 20 日与内蒙古西蒙集团有限公司
（以下简称“西蒙集团”）就双方各自下属的准格尔旗乌兰渠煤炭有
限责任公司（以下简称“乌兰渠公司”）和内蒙古西蒙集团电力满都
拉煤矿（以下简称“电力满都拉煤矿”）的合作重组签订了《合作协
议书》。根据协议，西蒙集团以具有煤炭兼并重组主体资格的子公司
为主体，吸收合并乌兰渠公司，乌兰渠公司注销法人资格。现将相关
内容公告如下：
一、合作方介绍
西蒙集团是集煤炭与煤化工、准金融、房地产开发等产业于一体
的企业集团，跻身中国煤炭企业 100 强、内蒙古煤炭企业 20 强。电
力满都拉煤矿现为西蒙集团分公司，井工开采，年产 120 万吨，煤质
优良。
内蒙古西蒙煤炭有限责任公司（以下简称“西蒙煤炭公司”）为
西蒙集团控股子公司，已取得鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资
格。
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乌兰渠公司为本公司全资子公司，成立于 2003 年 3 月 25 日，注
册资本 2,000 万元，经营范围：煤炭生产。乌兰渠煤矿核定产能 60
万吨/年。截至 2011 年 12 月 31 日，乌兰渠公司总资产 20,315.80 万
元，净资产 13,620.57 万元。
二、合作方式
鉴于西蒙煤炭公司已取得鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资
格，电力满都拉煤矿为西蒙集团的分公司，双方商定拟由西蒙煤炭公
司联合本公司重组电力满都拉煤矿和乌兰渠公司。具体为：
1、将电力满都拉煤矿以企业分立的方式设立具有独立法人主体
资格的公司，名称为内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西蒙
悦达公司”）。新公司设立后，西蒙集团将其持有的西蒙悦达股权转让
给西蒙煤炭公司持有；
2、西蒙悦达公司按照《公司法》及国家有关法律、法规的要求
吸收合并乌兰渠公司，乌兰渠公司注销法人主体资格；
3、西蒙煤炭公司及本公司在西蒙悦达公司所占的股权比例，以
电力满都拉煤矿、乌兰渠煤矿资源储量正式核查报告为依据确定，按
照审计及评估后确定的电力满都拉煤矿和乌兰渠公司的净资产进行
交易，净资产不足的一方以现金形式向另一方支付交易对价。
三、协议生效的相关条件：
1、西蒙煤炭公司取得内蒙古自治区相关部门就本次电力满都拉
煤矿和乌兰渠公司合作重组事宜的必需的批准文件。
2
2、电力满都拉煤矿和乌兰渠公司分别由对方认可的独立第三方
完成煤炭资源储量的核实、财务审计和资产评估工作，出具相关报告。
该项合作重组，可以解决本公司全资子公司乌兰渠公司的生存问
题，同时有利于公司以新设立的西蒙悦达公司为平台，在内蒙古做大
做强煤炭产业规模，达到资源整合、合作共赢的目的。
本公司将根据合作进展情况，按照《公司章程》规定，履行公司
审批程序并及时予以披露。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二 O 一二年十二月二十日
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