新奥天然气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二三年十二月
会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月26日10点00分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月26日
至2023年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程
非累积投票议案
1、审议《关于2024年度担保额度预计的议案》
2、审议《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案》
3、审议《关于2024年度外汇套期保值额度预计的议案》
4、审议《关于2024年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
5、审议《关于2024年度化工产品套期保值额度预计的议案》
6、审议《关于新增反担保事项的议案》
7、审议《关于修订<新奥天然气股份有限公司独立董事制度>的议案》
8、审议《未来三年（2023-2025年）股东特别派息规划》
9、审议《关于修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》
累积投票议案
10.00、审议《关于选举非独立董事的议案》
10.01、张宇迎
（四）大会对上述第1-10项议案进行表决
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕
新奥天然气股份有限公司
二〇二三年十二月二十六日
会议资料之一
关于 2024 年度担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司子公司、联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税
保证保险等业务的需求，董事会同意在往年担保余额基础上，2024 年度公司及
控股子公司为控股子公司、联营企业及子公司之间增加担保额度不超过 280 亿元
人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率折算为人民币的额度计算）。
此额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，具体预计情况如下：
币种：人民币 单位：万元
被担保 预计额
被担保 方2023 本次预计增 度占公 是否 是否
担保方 被担保方 方股权 年9月30 截至目前担 加的担保额 司2023 担保预计有 关联 有反
结构 日资产 保余额 度 年9月30 效期 担保 担保
负债率 日净资
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
本次担保预
新奥能源贸易有 被担保 计额度期限
限公司 方股权 79.94% 0.00 230,000.00 11.97% 自2024年1月 否 否
公司或 结构详 1日起至2024
控股子 见“二、 年12月31日
公司 被担保 止。具体担
新能（天津）能 人基本 89.67% 138,000.00 120,000.00 6.24% 保期限以实 否 否
源有限公司 情况” 际签署协议
为准
注：资产负债率为70%以上的控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
新奥（中国）燃 54.35% 50,000.00 230,000.00 11.97% 本次担保预 否 否
气投资有限公司 被担保 计额度期限
新地能源工程技 方股权 自2024年1月 否 否
公司或 术有限公司 结构详 69.99% 14,767.94 120,000.00 6.24%
控股子 见“二、 1日起至2024
公司 新奥（天津）能 被担保 55.91% 356,330.00 290,000.00 15.09% 年12月31日 否 否
源投资有限公司 人基本 止。具体担
ENN LNG 情况” 保期限以实
(SINGAPORE) 5.14% 1,788,639.04 1,239,304.00 64.48% 际签署协议 否 否
PTE. LTD. 为准
ENN GLOBAL
TRADING PTE. 49.58% 293,279.52 569,696.00 29.64% 否 否
LTD.
注：资产负债率为70%以下的控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度
二、对联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以下的联营企业
股 权 结
公司或 构 详 见
控股子 金华市高亚天然 “二、被 44.11% 0.00 1,000.00 0.05% 同上 否 否
公司 气有限公司 担 保 人
基 本 情
况
注：资产负债率为70%以下的联营企业（包括授权期限内新增的联营企业）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称：新奥能源贸易有限公司
（1）成立日期：2006 年 5 月 11 日
（2）注册资本：3,020 万美元
（3）注册地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 118 号
（4）法定代表人：郑洪弢
（5）经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售;燃气管道管
材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防
腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售;上述产品的进出口业务。化工原
料（危险品除外）销售,天然气设备租赁,为天然气场站的运营提供技术指导和技
术咨询服务。（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 11 月 18 日）（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 100%
（7）财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产为 208,782 万元人民币，
总负债为 156,959 万元人民币，资产负债率为 75.18%，净资产为 51,823 万元人
民币，2022 年度营业收入为 2,296,809 万元人民币，净利润为 11,399 万元人民币
（以上数据已经审计）。截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产为 260,921 万元人民
币，总负债为 208,575 万元人民币，资产负债率为 79.94%，净资产为 52,346 万
元人民币，2023 年 1-9 月营业收入为 1,349,784 万元人民币，净利润为 759 万元
人民币（以上数据未经审计）。
2、 被担保人名称：新能（天津）能源有限公司
（1）成立日期：2016 年 3 月 24
查看PDF原文
