证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2020-085
证券代码：136124 证券简称：16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
通知于 2020 年 11 月 9 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 11 月
13 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋承宏先生、张瑾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张余先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提请于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内
容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-086）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事 会
2020 年 11 月 14 日
简历：
1、 蒋承宏先生：1975 年出生，厦门大学 EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监，中化集团财务公司董事，中国对外经济贸易信托有限公司董事。2017 年 9 月加入新奥集团，现任新奥集团首席财务官，西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事。
2、 张瑾女士：1973 年出生，中国人民大学，管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁，盛大集团人力资源副总裁，联想集团人力资源副总裁。2016 年 9 月加入新奥集团，现任新奥集团常务副总裁、首席人力资源官，新奥能源（2688.HK）首席人力资源官，新智认知(603869.SH)董事。
3、张余先生：1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程师职称。曾任中石油北京天然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。
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