证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2013-014
河北威远生物化工股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议
通知于2013 年4月23日以电话通知方式向全体董事发出，会议按
照预定的时间于2013 年4月25日以通讯表决方式召开。公司全体
董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《2012年第一季度报告》。
二、 审议通过关于设立河北威远生物化工股份有限公司化工园
区分公司的议案。
公司所属石家庄基地整体搬迁工作正在实施过程中，为满足当前
生产经营需要，公司设立河北威远生物化工股份有限公司循环化工园
区分公司（暂定名），基本情况如下：
所在地：石家庄市化工园区化工中路6号
主要经营范围：农药生产
负责人：范朝辉
三、 审议通过关于收购河北威远集团有限公司持有的河北威远
动物药业有限公司10%股权的议案。
公司董事会同意以人民币140万元的价格收购河北威远集团有
限公司持有的河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）
60万股股权，收购完成后公司持有动物药业100%的股权。
根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的动物药业2012年度
审计报告，截止2012年12月31日，动物药业总资产7771.19万元、
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所有者权益合计1455.34万元，2012年度实现销售收入14934.82万
元、净利润529.34万元。
四、关于收购完成后增加河北威远动物药业有限公司注册资本至
5000万元人民币的议案。
为适应兽药行业快速发展的需要、满足动物药业搬迁资金需求，
股权转让完成后，公司将以自有资金对动物药业实施增资，将动物药
业注册资本增加到5000万元。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2013年4月26日
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