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福建水泥:福建水泥第十届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2023-07-18

福建水泥:福建水泥第十届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600802    证券简称:福建水泥      公告编号:2023-019

              福建水泥股份有限公司

        第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建水泥股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 17
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 7 月 7 日以
本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经记名投票表决,通过了以下决议:

  (一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经控股股东推荐,董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴健忠先生为公司副总经理(简历附后)。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于向控股子公司海峡水泥提供借款的议案》

  同意向海峡水泥提供借款 6,000 万元,用于尾矿库搬迁、矿山安全
整改等,本次借款期限为 5 年,借款年利率为 4.5%(按 2023 年 3 月 20
日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR为4.3%上调 20BP 执行)。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

附:吴健忠个人简历

  吴健忠先生:1979 年 2 月出生,大专学历。历任广东春潭水泥有限
公司销售科员、科长;华润水泥(阳春)有限公司销售部业务员、资深销售代表;华润水泥广西大区市场部云浮区域销售助理经理;华润水泥广东大区市场部湛江区域销售助理经理,江门西区域销售助理经理、销售副经理,阳江区域销售副经理,湛江区域销售副经理、销售经理;华润水泥华南大区市场部湛江区域销售经理;华润水泥控股有限公司华南大区销售副总监。

                                    福建水泥股份有限公司董事会
                                        2023 年 7 月 18 日

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