600802 沪市 福建水泥

 证券代码：600802        证券简称：福建水泥      编号：临 2022-020
            福建水泥股份有限公司

    第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年
6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年
6 月 24 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。
会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  因董事会成员变动，同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

  1.战略委员会

  主任委员：王金星

  委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

  2.提名委员会


  主任委员：刘伟英

  委员：黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

  3.薪酬与考核委员会

  主任委员：肖阳

  委员：黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

  4.审计委员会

  主任委员：黄光阳

  委员：刘伟英、肖阳、谢增华

  5.预算委员会

  主任委员：王金星

  委员：华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

  （二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （三）审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《公司债务风险防控暂行办法》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
  （五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                福建水泥股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 2 日