证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2022-019
福建水泥股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,169,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.5520
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，未出席董事及其原因：郑建新因出差未出席；
独立董事黄光阳、肖阳、刘伟英因公务未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，未出席监事及其原因：彭家清、李日亮因公
务，张姝在外地请假；
3、董事会秘书林金水出席了本次会议；公司部分高管的列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,053,647 99.2522 1,115,420 0.7478 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,016,767 99.8979 152,300 0.1021 0 0
6、 议案名称：公司 2022 年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,016,767 99.8979 152,300 0.1021 0 0
7、 议案名称：公司 2022 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
8.00 议案名称：关于 2022 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 议案名称：向关联人购买煤炭
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,066,840 91.8824 182,600 8.1176 0 0
8.02 议案名称：向关联人购买原材料
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,066,840 91.8824 182,600 8.1176 0 0
8.03 议案名称：向建材控股销售水泥
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,066,840 91.8824 182,600 8.1176 0 0
8.04 议案名称：接受关联人直购电技术服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,066,840 91.8824 182,600 8.1176 0 0
8.05 议案名称：向建材控股借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,097,140 93.2294 152,300 6.7706 0 0
8.06 议案名称：接受集团财务公司金融服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,066,840 91.8824 182,600 8.1176 0 0
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,053,647 99.2522 1,115,420 0.7478 0 0
10、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
11、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,053,647 99.2522 1,115,420 0.7478 0 0
12、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,986,467 99.8776 182,600 0.1224 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于增补董事的议案
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 增补华万征先生为非独立董事 148,057,062 99.2545 是
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事 148,057,072 99.2545 是
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 148,057,081 99.2545 是
(三) 会议还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》
(四) 现金分红
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