证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2011-019
福建水泥股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议召开前未存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会于
2011 年 10 月 25 日上午在福州市建福大厦十八楼会议室召开。出席会议的股东
及股东代理人共 5 人，代表股份 159,729,871 股，占公司有表决权股份总数的
41.83％。本次会议由公司董事会召集，郑盛端董事长主持。公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 7 人，出席 5 人，杜卫东、林金水因公请假。董事会
秘书蔡宣能出席了会议；公司高管除个别因公请假外均列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，
通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》
同意 159,626,971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.94%；反对 102,900
股，占出席会议股东所持表决权的 0.06%；无弃权票。
（二）审议通过了《关于投资福建省海峡水泥股份有限公司建设 4500t/d
新型干法熟料水泥生产线项目的议案》
同意 159,626,971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.94%；反对 102,900
股，占出席会议股东所持表决权的 0.06%；无弃权票。
（三）审议通过了《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交
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易）的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及
股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 4 人，代表股份 49,816,782
股。表决结果：同意 49,816,782 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 100%；无反对票；无弃权票。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、张明锋两位律师为本次股东大会见证并出具法
律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
福建水泥股份有限公司
2011 年 10 月 25 日
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