证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-023
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年10月22日在福州建福大厦本公司19楼会议室召开，本次会议通知于10月12日以电子邮件和手机短信方式发出,会议应到董事9名，实到董事5名，独立董事潘琰、胡继荣因出差委托独立董事郑新芝出席，董事林德金、肖家祥因出差，分别委托董事郑盛端、高嶙出席。公司监事和高级管理人员（个别请假）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，会议通过了如下决议：
一、一致通过《公司总经理2010年第三季度工作报告》
二、一致审议通过《公司2010年第三季度报告》
三、一致通过《关于转让莆田建福大厦等五处房产的议案》
为盘活存量资产，集中资源用于公司水泥主业发展，同意转让公司以下房产及相关资产。
（一）拟转让房产情况
1莆田建福大厦及配套资产
公司所属房产莆田建福大厦位于莆田市城厢区镇海村天九湾，为八层框架结构，占地面积4223.97平方米，建筑面积8635.92平方米，现资产账面净值约为1570万元。大厦内还有本公司拥有权益90%的子公司莆田建福大厦有限公司所属的部分配套设施资产，该部分配套设施资产将本随大厦房产一并转让。
上述大厦房产及配套资产，曾经公司第三届董事会第十七次会议决议同意出让，并于2007年7月26日与自然人黄某签订了交易价格为3411万元的《房地产买卖契约》，由于对方在支付1300万元后未继续按约定支付余款，终以对方赔付本公司682.2万元违约金而于2008年11月解除契约。此后，莆田建福大厦有限公司一直处于歇业状态，大厦资产则处于待售状态。
12莆田市融辉花园九套住宅
莆田市融辉花园九套住宅位于莆田市城南乡镇海村,房产建筑面积共1208.76平方米，柴间建筑面积共159.26平方米，房产证齐全。九套住宅原主要用于莆田建福大厦的员工住宿使用，该项资产为子公司莆田建福大厦有限公司所有，现资产账面净值约为67万元。
3厦门奔马新村四套住宅
该房产位于厦门市开元区禾祥东路15号之十一501、502、601、602四套住宅，房屋类型为商品房，房屋用途为住宅钢混结构，房屋建筑共9层该房位于5-6层（电梯楼）。总建筑面积共442.76平方米（每套建筑面积110.69平方米），分摊土地使用权面积为103.64 平方米（每套分摊土地使用权25.91平方米）。土地使用权年限自1995年8月18日起至2065年8月17日。帐面原值为2318988.05元,截至2010年7月底房产帐面净值为1734609.04元。
该房产住宅四套原来已按打通装修，是本公司在厦门的接待站，房产内还有各类配套电器、家俱等资产计113项。
4福州梁厝路65号3#楼1002单元
该房产位于福州鼓楼区梁厝路65号3#楼1002单元，房屋类型为商品房，房屋用途为住宅，建筑面积93.57平方米。帐面原值为551402.01元，截至2010年7月底房产帐面净值为516663.81元。
5南昌西湖区抚生路19号万福园13栋1单元101号
该房产位于江西省南昌西湖区抚生路19号万福园13栋1单元101号。 房屋类型为商品房，房屋用途为住宅，房屋建筑共6层该房位于1层，混合结构，建筑面积112.41平方米。帐面原值为362864元，截至2010年7月底房产帐面净值为314629.97元，该房原为公司水泥销售驻南昌用房。
（二）转让方式
拟按国有产权转让有关规定程序报批，经评估后委托省产权交易中心公开对外挂牌转让。
2四、审议通过了《关于继续租赁福建省三达水泥粉磨厂资产（关联交易）的议案》
为弥补水泥粉磨能力不足，公司从1999年起租赁福建省三达水泥粉磨厂资产。多年来，该项资产租赁对公司扩大生产规模、合理市场布局发挥了重要作用，同时，避免了同业竞争。根据目前情况，经审议同意公司继续租赁该项资产。有关租赁主要事项如下：
1、资产概况。该厂固定资产账面原值91361450.61元，无形资产账面原值18518297.83元，水泥粉磨能力为45万吨/年。
2、租赁期限。本次租赁期限为三年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
3、租赁费用及依据。经双方协商，拟定租赁费为540万元/年（同上轮租赁费）。以成本加成原则作为确定租赁费的依据：一是出租资产年成本470万元，包括计提折旧费360万元/年、计提摊销费46万元/年、税金30万元/年、管理费用34万元/年；二是以2009年水泥行业上市公司总资产报酬率（算术平均值）5.20%为依据，在出租资产账面原值1%之内确定每年70万元作为该项资产应取得的利润。
本次交易对方即福建省三达水泥粉磨厂，为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的子公司，本次交易为关联交易。
对本议案的表决，三名关联董事郑盛端、薛武、林德金均回避表决，其余六名董事均表决同意，其中：独立董事郑新芝（潘琰、胡继荣委托郑新芝表决）认为，董事会对本议案的审议、表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。按成本加成原则为协商定价的主要依据，符合市场规则。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2010年10月22日 3
