证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2010-001
福建水泥股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010 年1
月29 日在福州建福大厦本公司19 楼会议室召开，本次会议通知于1
月19 日以电子邮件和手机短信方式发出,会议应到董事9 名，实到董
事7 名，独立董事于宁杰委托独立董事颜永明出席，董事张建新委托
董事李建寅出席，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由
李建寅董事长主持。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于确认公司2009 年出售兴业银行股票相应投资
收益的议案》
鉴于公司2009 年第二次临时股东大会已对公司2009 年5 月出售
所持兴业银行股票423 万股事项进行了确认，履行了相关程序，同意
公司按会计准则确认2009 年出售兴业银行股票423 万股的相应投资
收益。依据公司财务部门测算，该项收益将增加公司2009 年利润
10991 万元。
二、审议通过《公司2009 年年度业绩预告修正报告》
报告内容详见同日刊登的“福建水泥股份有限公司2009 年年度业
绩预告修正公告”。2
三、审议通过《关于申请办理银行授信及续贷借款的议案》
为保证公司正常经营的资金需求，同意办理以下银行授信及借款：
（一）续贷永安工行借款3000 万元
截至当前，公司在工行永安支行借款共计3000 万元，该部分借
款将于2010 年3 月陆续到期。同意公司归还该贷款后再贷，总金额
仍为3000 万元，拟继续由福建省建材（控股）有限责任公司提供担
保。
（二）重新办理福建海峡银行综合授信3500 万元
2009 年福建海峡银行（原福州市商业银行）给本公司授信3500
万元，该项授信已于2009 年12 月到期。同意办理2010 年度该行给
本公司的上述授信3500 万元，拟仍由福建省建材（控股）有限责任
公司提供担保。
四、审议通过《关于修改<公司高级管理人员年薪制考核奖惩暂
行办法>的议案》
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2010 年1 月29 日
