福建水泥股份有限公司二○○○年度股东大会决议公告
福建水泥股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年6月29日上午在福州市建 福大厦本公司会议室召开。会议由董事长丁仕达先生主持，出席本次大会的股东及股东代理人共计61人，代表股份149853804股，占本公司股份总额的52．99%。本次股东大会的议程及大会的召集、程序、方式均符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议并以记名方式投票表决，通过如下决议：
1、审议批准《董事会2000年度公司工作报告及二○○一年工作意见》，赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
2、审议批准《监事会2000年度工作报告》，赞成票149853804股，反对票0股， 弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
3、审议批准《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》，赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
4、审议通过《股东大会议事规则》，赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
5、审议批准《公司2000年度利润分配方案》，赞成票148476074股，反对票1377430-&股，弃权票300股，赞成票占出席会议股东所持股份的99．08%；
2000年度实现利润总额36497471．95元，净利润52423893．00元，根据公司章程有关规定，提取法定公积金5242389．30元，提取法定公益金5242389．30元，提取任意盈余公积金5242389．30元，子公司提取盈余公积16425．36元，加上年初未分配利润-27357185．80元，2000年未分配利润为9323113．94元。
鉴于公司在2001年度四号窑、肖厝建设工程等建设项目需用大量资金，本年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润9323113．94 元结转下一年度分配。
6、审议通过《关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案》，赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
7、审议通过《关于住房周转金余额处理的议案》，赞成票149853504股，反对票0股，弃权票300股，赞成票占出席会议股东所持股份的99．9998%；
根据财政部有关规定，同意2000年度住房周转金借方余额34461746．96元作调整年初未分配利润处理。同意依次冲减年初未分配利润8350332．17元、公益金13203185．00元，任意盈余公积金12908229．79元。
8、审议通过《关于公司与三达石灰石厂资产置换暨（关联交易）的议案》。
本公司拟以应收帐款及其他应收款合计6502．27万元（2000年底审计帐面值）与福建省三达石灰石厂经营性资产6505．18万元（2000年底审计帐面值）进行等值置换，不足部分2．91万元人民币以现金一次性支付。
本次资产置换属关联交易。根据上交所上市规则的有关条款规定，受福建省国资局委托参加本次股东大会的关联法人福建省建材（控股）有限责任公司应予回避，本次关联交易的关联方福建省三达石灰石厂的法定代表人应予回避，回避表决股东代表的股权数为145153499股，参与表决股东代表总股数为4700305股。其中赞成票4693041股，占参与表决股东代表总股数的99．85%，反对票0股，弃权票7264股。赞成票占 参与表决股东代表总股数99．85%；
9、审议通过《关于调整肖厝建设项目的议案》，赞成票149853804股，反对票0 股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
肖厝开发区（现更名为泉港开发区）建设项目系我司2000年配股募集资金投向之一，原计划投入4611．8万元，建设年产20万吨水泥粉磨站、年中转10万吨散装水泥 中转库及年产10万立方米商品混凝土搅拌站，现经进一步论证，拟对该项目进行调整；
1、将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库。
2、散装水泥中转库由年中转10万吨增加为15万吨。
3、改变投资方式。拟合资组建泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建该项目 。
上述调整事项属募集资金投向变更。根据福建省建材设计院编制的《可行性研究报告》，该建设项目调整后总投资3259．45万元，年利润总额1200万元。该项目节约投入募集资金约1400万元。我司将按程序寻找新项目投入该笔资金。
10、表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票149853804股，反对 票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%；
11、选举公司第三届董事、监事
1）黄建民先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
2）林锦瑞先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
3）盖小健先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
4）刘永忠先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
5）高嶙先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
6）陈炳生先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
7）林威先生任董事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
8）李恭洲先生任监事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
9）曹元先生任监事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
10）曾建平先生任监事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
11）陈明飞先生任监事
赞成票149853804股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份 的100%；
本届董事会拟设立的二名独立董事暂缺，待后按程序补选。
公司聘请了福州至理律师事务所出席见证了本次股东大会，并就本次会议出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均合法有效，本次股东大会的股东未提出新提案。
福建水泥股份有限公司
2001年6月29日
