600801 沪市 华新水泥

证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新B股      公告编号：2021-042

            华新水泥股份有限公司

        第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议，于 2021
年 8 月 26 日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司监
事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于 2021 年 8 月 19 日以通讯
方式向全体监事发出了会议通知，8 月 23 日，以通讯方式发出补充会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：

    1、公司 2021 年半年度报告全文和摘要（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。

    监事会经审议后认为，公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、关于选举明进华先生为公司第十届监事会主席的议案（表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    选举明进华先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自 2021
年 8 月起。

    特此公告。

                                            华新水泥股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 28 日