证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-019
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人、实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年4月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。本次会议的召开符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于选举徐永模先生为公司第十届董事会董事长的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
选举徐永模先生为公司第十届董事会董事长。任期三年，自2021年4月起。
2、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任李叶青先生为公司总裁。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4月起。
3、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任叶家兴先生任公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4月起。
4、关于聘任陈骞先生为公司财务总监（财务负责人）的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任陈骞先生任公司财务总监（财务负责人）。任期与公司第十届董事会一致，
自2021年4月起。
5、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任柯友良先生、刘凤山先生、陈兵先生、杜平先生、刘云霞女士、梅向福先生、袁德足先生、杨宏兵先生、徐钢先生、叶家兴先生、王加军先生、陈骞先生为公司副总裁。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4月起。
上述董事长、总裁、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、副总裁的简历请见附件一。
公司独立董事对上述聘任发表了独立意见（请见附件二）。
6、关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司第十届董事会专门委员会由以下委员会组成：
（1）战略委员会：李叶青先生、徐永模先生、罗志光先生、 黄灌球先生
召集人/主席：李叶青先生
（2）公司治理与合规委员会：罗志光先生、刘凤山先生、陈婷慧女士、江泓先生
召集人/主席：罗志光先生
（3）审计委员会：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、Geraldine Picaud 女士、刘凤山先生
召集人/主席：江泓先生
（4）提名委员会：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、李叶青先生、陈婷慧女士
召集人/主席：张继平先生
（5）薪酬与考核委员会：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、罗志光先生、徐永模先生
召集人/主席：张继平先生
7、公司2021年第一季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司2021年第一季度报告中文全文请参阅上海证券交易所网站ww.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。
公司2021年第一季度报告中文正文请参阅中国证券报、上海证券报。
8、关于2021年公开发行公司债券的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃
议案详情请见附件三。
本议案需提交股东大会审议。
9、关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
议案详情请见附件四。
10、关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
详情请参见同日披露的公司临2021-021公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-022公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件一： 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、副总裁简历
徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，
北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002
年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12
月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中国混凝土与水泥
制品协会执行会长，2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007 年 10 月至
2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会
理事长；2021 年 4 月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。2009 年 4 月
至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月至今，出任本公司董事长。
李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党
委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 年 7 月至 1987
年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂
（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副
主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994 年 6
月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总
裁）。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今，任中国建筑材料联合会副会
长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。2014 年 1 月至今，任湖北省建筑材
料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。
刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987
年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先
后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998
年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999 年 8
月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004
年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、
市长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011
年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董
事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4
月起，任本公司董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。
柯友良先生，1965 年 4 月出生，管理学博士、高级经济师。1985 年 7 月毕业于
湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992 年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001 年 6 月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月起，先后任本公司总经理助理兼计划发展部经理、西部事业部总经理、骨料及墙材事业部总经理。2003 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。
陈兵先生，1967 年 12 月出生，工商管理硕士。1989 年毕业于武汉大学水电学
院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000 年毕业于华中科技大学，获工商管
理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），1989 年 9 月至 2000 年
3 月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销
售公司熟料科科长。2000 年 3 月至 2003 年 2 月任华新水泥销售公司武汉市场部经
理。2003 年 2 月至 2009 年 1 月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新
水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009 年 1 月至 2011 年 10 月，
任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011 年 10 月至 2014 年 2 月，任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014 年 3 月起，先后任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理、西部区域总经理。2014 年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011 年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015 年任中国砂石协会副会长。2011 年 2 月
至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
杜平先生，1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资学
专业； 2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖
北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、
云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011 年 2 月至 2016
年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989 年毕业于武
汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006 年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公
司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993 年 2 月至 2000 年 1 月任本公
司工程部工程师；2000 年 1 月至 2012 年 6 月
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