600801 沪市 华新水泥

证券代码：600801、900933    证券简称：华新水泥、华新 B 股    公告编号：2020-051
              华新水泥股份有限公司

2020-2022年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2020-2022 年核心员工持股计划第一次持有人会议于2020年12月29日以现场与视频会议相结合的方式召开。
出席本次会议的持有人共 687 人，代表员工持股计划 A-0 及 B-0 批次份额 1946.2
万份，占公司本次员工持股计划 A-0 及 B-0 批次总份额的 97.5%。

  本次会议由董事会秘书王锡明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》的相关规定。经与会持有人认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划管理办法》

  表决结果：同意 19,45.1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.9%，反对 0 份，弃权 1.1 万份。

  二、《关于选举华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举叶家兴先生、王璐女士、吴昕先生、吴飞先生、汪晓琼女士为公司2020-2022 年核心员工持股计划管理委员会委员，任期与 2020-2022 年核心员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意 19,45.1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.9%，反对 0 份，弃权 1.1 万份。

  特此公告。

                                          华新水泥股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 31 日