证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2020-010
华新水泥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2020年4月17日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
公司2019年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站 www.huaxincem.com。
公司 2019 年年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。
2、公司 2019 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
议案详情，公司将在 2019 年年度股东大会召开前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。
本议案需提交股东大会审议。
3、公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
议案详情请见附件。
本议案需提交股东大会审议。
4、公司 2019 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参见同日披露的公司临 2020-011 公告《华新水泥股份有限公司 2019 年年
度利润分配预案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参见同日披露的公司临 2020-012 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、公司独立董事刘艳女士 2019 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）；
7、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2019 年度工作报告（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）；
8、公司独立董事王立彦先生 2019 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）；
以上第 6、7、8 项决议提及的公司独立董事 2019 年度工作报告详情，请参阅上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事 2019 年度工作报告》。
9、公司 2019 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2019 年度内部控制评
价报告》。
10、公司 2020 年第一季度报告全文和 2020 年第一季度报告正文（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司2020年第一季度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站 www.huaxincem.com。
公司 2020 年第一季度报告正文请参阅中国证券报、上海证券报。
11、关于设立境外特殊目的公司进行境外债券发行的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）；
基于境外债券发行的实际操作，公司拟通过华新（香港）国际控股有限公司出资设立境外特殊目的公司作为本次债券的发行人。拟设立公司基本情况如下：
1.1 公司名称、注册地点及注册资本
注册名称：拟设立的境外特殊目的公司的名称暂定为华新水泥国际金融有限公司（Huaxin Cement International Finance Company）,最终名称以注册所在地主管部门批复的名称为准；
注册地点：拟设立的境外特殊目的公司拟选在香港设立；
注册资本：由华新（香港）国际控股有限公司 100%出资设立，公司注册资本暂设定为 10,000 美元。
1.2 公司治理
公司董事为：李叶青、孔玲玲、徐钢、叶家兴。
12、关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参见同日披露的公司临 2020-013 公告《华新水泥股份有限公司关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
13、关于为公司子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）；
详情请参见同日披露的公司临 2020-014 公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件：
华新水泥股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
一、2019年度财务决算简要说明
一、财务状况
1、资产和负债
单位：万元
项目 明细分类 2019年末余额 比重 2018年末余额 比重 同比变动幅度
流动资产 1,014,849 27.69% 1,055,047 31.82% -3.81%
资产 非流动资产 2,649,690 72.31% 2,261,103 68.18% 17.19%
合计 3,664,539 100.00% 3,316,151 100.00% 10.51%
流动负债 902,468 68.40% 1,015,184 68.40% -11.10%
负债 非流动负债 425,303 31.60% 469,028 31.60% -9.32%
其中：有息负债 420,429 48.56% 713,924 48.56% -41.11%
合计 1,327,770 100.00% 1,484,212 100.00% -10.54%
流动比率 1.12 1.04 0.09
资产负债率 36.23% 44.76% 下降8.52个百分点
2019 年资产总额较期初增加 34.8 亿元，主要因产能置换建设新黄石公司、云南禄劝工
厂，新建尼泊尔、乌兹别克、西藏骨料、株洲骨料、柬埔寨包装和新黄石包装等新项目和并购吉尔吉斯项目投入。
2019 年随着盈利和经营净现流不断增加，公司主动压缩有息负债规模约 29.3 亿元，负
债总额较年初下降 15.6 亿元。公司负债率下降 8.52 个百分点，流动比率提升到 1.1 以上，
公司财务更加稳健。
2、权益变动（不含少数股东权益，下同）
单位：万元
项目 2019年末余额 比重 2018年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股 2,130,904 100.00% 1,667,296 100.00% 27.81%
东权益合计
其中： 未分配 1,620,454 76.05% 1,172,148 70.30% 38.25%
利润
2018年末归属于母公司股东权益总额较上年同期增加46.4亿元，其中未分配利润增加44.8亿元，主要系本期净利润大幅增长所致。
二、经营成果
1、营业情况
单位：万元
项目 2019年度 2019年预算 增减幅度 2018年度 增减幅度
营业收入 3,143,921 2,782,646 12.98% 2,746,604 14.47%
营业成本 1,862,531 1,746,478 6.64% 1,657,521 12.37%
销售毛利 1,281,391 1,036,168 23.67% 1,089,083 17.66%
销售毛利率 40.76% 37.20% 上升3.56个百分点 39.65% 上升1.11个百分点
2019年收入较上年增长约39.7亿元，本年实现水泥及熟料销售7694万吨,较上年增8.8%，其
查看PDF原文
