600801 沪市 华新水泥

证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新B股    编号：临2020-011
            华新水泥股份有限公司

        2019 年年度利润分配预案的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例

  每股派发现金红利 1.21 元。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

  一、利润分配预案内容

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润为2,887,942,727元、合并后归属于母公司股东的净利润为6,342,304,317元，根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，提取法定公积金 159,194,595 元。截止 2019
年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 6,745,724,011 元。

  经公司第九届董事第十六次会议决议，公司 2019 年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  以 2019 年末公司总股本 2,096,599,855 股为基数，向全体股东 1.21 元/股（含税）分
配现金红利，现金分红比例 40%。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司
2019 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示


  本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                                              2020 年 4 月 29 日