证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2019-004
华新水泥股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年3月28至29日在北京召开。会议应到董事9人，实到8人。董事GeraldinePicaud女士因工作原因无法出席，委托董事罗志光先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2019年3月19日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司2018年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。
公司2018年年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。
2、公司2018年度董事会工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
议案详情，公司将在召开2018年年度股东大会前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本议案需提交股东大会审议。
3、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
议案详情请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
4、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（表决结果：同意9票，
反对0票，弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2019-008公告《华新水泥股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于授权CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd为CambodiaPackagingChakreyTingCo.,Ltd融资提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd为公司间接控股子公司，公司拥有其68%股权。2018年，基于水泥包装袋采购需要及降低包装袋综合成本考虑，CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd在柬埔寨全资设立CambodiaPackagingChakreyTingCo.,Ltd，投资2,000万美元建设年产1亿只水泥包装袋生产线。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会经审议，同意授权CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd为CambodiaPackagingChakreyTingCo.,Ltd提供总额不超过1,650万美元、期限不超过7年的融资担保。
待CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd履行对外担保法定审批程序后，公司将及时披露该项担保的有关情况。
6、关于为华新骨料（株洲）有限公司融资提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2019-006公告《华新水泥股份有限公司关于为华新骨料（株洲）有限公司融资提供担保公告》。
7、关于为华新水泥吉扎克有限责任公司融资提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2019-007公告《华新水泥股份有限公司关于为华新水泥吉扎克有限责任公司融资提供担保公告》。
8、公司独立董事刘艳女士2018年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
9、公司独立董事SimonMackinnon先生2018年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
10、公司独立董事王立彦先生2018年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
以上第8、9、10项决议提及的公司独立董事2018年度工作报告详情，请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事2018年度工作报告》。
11、公司2018年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》。
12、关于罗志光先生在董事会相应专门委员会任职的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
董事会经审议，同意罗志光先生在公司董事会公司治理与合规委员会任委员、召集人，在董事会提名委员会及战略委员会任委员。
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
议案详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
14、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
董事会经审议，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。同时，提请股东大会授权董事会决定德勤华永会计师事务所为公司提供2019年度审计服务的报酬。
本议案需提交股东大会审议。
15、关于公司董事监事津贴调整的意见（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
议案详情请见附件三。
本议案需提交股东大会审议。
16、关于召开公司2018年年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2019-009公告《华新水泥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件一：
华新水泥股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
一、2018度财务决算简要说明
公司2018年度财务决算会计报表，经德勤华永会计师事务所审计，出具德师报(审)字(19)第P00652号标准无保留意见的审计报告。现就公司2018年度决算结果简要汇报如下：
一、财务状况
1、资产和负债
单位：万元
项 2018年末余
明细分类 比重 2017年末余额 比重 同比变动幅度
目 额
流动资产 1,055,047 31.82% 876,704 28.75% 20.34%
资
非流动资产 2,261,103 68.18% 2,173,228 71.25% 4.04%
产
合计 3,316,151 100.00% 3,049,932 100.00% 8.73%
流动负债 1,015,184 68.40% 924,040 53.28% 9.86%
负 非流动负债 469,028 31.60% 810,336 46.72% -42.12%
债 其中：有息负债 720,752 48.56% 1,027,668 59.25% -29.87%
合计 1,484,212 100.00% 1,734,375 100.00% -14.42%
流动比率 1.04 0.95 0.09
资产负债率 44.76% 56.87% 下降12.11个百分点
2018年资产总额较期初增加26.6亿元，其中主要因并购参天公司、西藏三期投产等投资增加固定资产和无形资产7.37亿；受盈利大幅提升和准备偿付到期债务等影响货币资金结余增加17.2亿。
2018年随着盈利和经营净现流不断增加，公司主动压缩有息负债规模约30.7亿元，负债总额较年初下降25亿元。公司负债率猛降12个百分点，流动比率提升到1以上，公司财务更加稳健.
2、权益变动（不含少数股东权益，下同）
单位：万元
项目 2018年末余额 比重 2017年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计 1,667,296 100.00% 1,189,980 100.00% 40.11%
其中：未分配利润 1,172,148 70.30% 715,057 60.09% 63.92%
2018年末归属于母公司股东权益总额较上年同期增加47.7亿元，其中未分配利润增加45.7亿元，主要系本期净利润大幅增长所致。
二、经营成果
1、营业情况
单位：万元
项目 2018年度 2018年预算 增减幅度 2017年度 增减幅度
营业收入 2,746,604 2,047,966 34.11% 2,088,929 31.48%
营业成本
