证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2018-012
华新水泥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号
华新大厦B座22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B股） 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,250,353
其中：A股股东持有股份总数 565,526,094
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 376,724,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.92
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.76
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
25.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人。因换届原因，第八届董事Martin Kriegner
先生、Daniel Bach先生未出席本次会议；独立董事Simon Mackinnon先生
因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司副总裁孔玲玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,524,094 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
B股 376,724,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 942,248,353 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,524,094 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
B股 376,724,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 942,248,353 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,524,094 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
B股 376,724,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 942,248,353 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,524,094 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
B股 376,724,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 942,248,353 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 562,672,108 99.4953 2,853,986 0.5047 0 0.0000
B股 315,417,245 83.7262 61,307,014 16.2738 0 0.0000
普通股合 878,089,353 93.1906 64,161,000 6.8094 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Ian Riley先生、Roland
Koehler先生、Geraldine Picaud女士为公司第九届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的
比例（%）
6.01 徐永模先生 942,355,857 100.0111是
6.02 李叶青先生 942,355,857 100.0111是
6.03 刘凤山先生 938,838,690 99.6379是
6.04 Ian Riley先生 942,573,457 100.0342是
6.05 Roland Koehler先生 942,573,457 100.0342是
6.06 Geraldine Picaud女士 942,573,457 100.0342是
7、关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事
会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
7.01 刘艳女士 942,064,360 99.9802是
7.02 Simon Mackinnon先生 941,901,160 99.9629是
7.03 王立彦先生 942,064,360 99.9802是
徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、IanRiley先生、RolandKoehler
先生、GeraldinePicaud女士、刘艳女士、SimonMickinnon先生、王立彦先生
组成公司第九届董事会
