证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2018-005
华新水泥股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年3月21-22日在瑞士召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2018年3月12日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要（表决结果：同意9票，反对
0票，弃权0票）；
公司2017年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司
网站www.huaxincem.com。
公司2017年年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。
2、公司2017年度董事会工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）；
本议案需提交股东大会审议。
3、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告（表决结果：同意9票，
反对0票，弃权0票）；
议案详情请见附件一，本议案需提交股东大会审议。
4、公司2017年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
2017年，母公司实现净利润为1,728,197,485元、合并后归属于母公司股东的
净利润为2,077,640,568元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公
积金172,819,749元。截止2017年12月31日母公司可分配利润为4,415,356,360
元。
董事会拟定，以2017年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.28
元/股（含税）分配现金红利，合计分配419,319,971元（占合并后归属于母公司股
东净利润的20%），余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定，2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
公司提出2017年度现金分红按比例20%即每股现金红利0.28元的分配预案，主
要基于以下考虑：
1、保持公司现金分红的稳定增长。2014-2016年，公司分别按0.17元/股、0.05
元/股和0.10元/股，分配现金红利，本次提出的2017年度红利分配0.28元/股的方
案，远高于前三年的现金红利分配水平。既一定程度上将公司效益改善回报给了股东和投资者，又可以适度减低行业周期性波动盈利状况差异对将来现金分红的影响，力图保持分红的稳定及增长。
2、支撑公司发展项目的投资，谋求给股东和投资者创造更大的可持续的回报。
2018年，公司拟投资建设的主要项目包括：
（1）西藏山南三期3000吨/日、云南禄劝4000吨/日、黄石迁建年产285万吨
熟料水泥生产线产能置换项目及环保协同处置项目，“一带一路”水泥项目；
（2）长阳、西藏、渠县、开远、郴州等200-600万吨/年等骨料项目；
（3）热封袋生产线项目；
（4）环保协同处置项目等。
上述项目，需要的自有资金投入较大。本次提出的现金红利分配方案，较《上海证券交易所上市公司现金分红指引》比例低的分红资金约2.1亿元，该部分资金主要用于黄石迁建项目自有资金补充。该项目建成后财务内部收益率大约在18%左右，预期的投资收益良好。
公司认为，本次提出的2017年度利润分配方案的现金分红方案，对保障项目建
设的自有资金需要，平衡公司短期与中长期发展，为股东和投资者创造稳定的更好的回报，是有利的。
独立董事在审议该等现金分红方案时，听取了有关情况和说明，认为2017年度
利润分配方案的现金分红方案，是一个股东和投资者短期与中长期投资回报的合理平衡，没有损害中小股东的利益。
5、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2018-006公告《华新水泥股份有限公司关于为子
公司提供担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、关于公司与拉法基中国水泥有限公司就重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权转让之关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）； 关联方董事Martin Kriegner先生、Daniel Bach先生、Ian Riley先生回避表决。
详情请参见同日披露的公司临2018-007公告《华新水泥股份有限公司关于公司
与拉法基中国水泥有限公司就重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 100%股权转让之关
联交易的的公告》。
7、公司独立董事刘艳女士、SimonMackinnon先生、王立彦先生2017年度工作
报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事2017年度工作
报告》。
8、公司2017年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）；
详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司2017年度内部控制评
价报告》。
9、关于提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Ian Riley 先生、Roland
Koehler先生、GeraldinePicaud女士为公司第九届董事会董事候选人的议案（表决
结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司第八届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、IanRiley先生、RolandKoehler先生、GeraldinePicaud女士、为公司第九届董事会董事候选人。
上述董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
10、关于提名刘艳女士、SimonMackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事
会独立董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司第八届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
11、关于召开2017年年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，
弃权0票）；
详情请参见同日披露的公司临2018-009公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2018年3月26日
附件一：
华新水泥股份有限公司
2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
一、2017年度财务决算及审计情况简要说明
公司2017年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所审计验证，出
具普华永道中天审字（2018）第10025号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表
反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况：
1、资产结构
单位：万元
项目 2017年末余额 比重 2016年末余额 比重 同比变动幅度
总资产 3,049,932 100.00% 2,742,675 100.00% 11.20%
流动资产 876,704 28.75% 742,481 27.07% 18.08%
非流动资产 2,173,228 71.25% 2,000,194 72.93% 8.65%
2017年资产总额较期初增加30.7亿元，其中非流动资产增加17.3亿元，主要因
并购原拉法基中国云南贵州重庆部分非上市水泥公司，合并增加非流动资产27.5亿
元；流动资产增加13.4亿元，主要为并购后产销规模扩大，相应存货及应收款等资
金占用增加。
2、负债结构
单位：万元
项目 2017年末余额 比重 2016年末余额 比重 同比变动幅度
负债总额 1,734,375 100.00% 1,605,305 100.00% 8.04%
流动负债 924,040 53.28% 980,110 61.05% -5.72%
非流动负债 810,336 46.72% 625,195 38.95% 29.61%
2017年公司虽因大额股权并购等影响负债额较上年同期增加12.91亿元，但2017
年末公司资产负债率为56.87%，仍较上年同期58.53%下降了1.66个百分点，流动比
率也由0.76提升至0.95，公司偿债能力和流动性风险进一步改善。
3、股东权益（不含少数股东权益，下同）
单位：万元
项目 2017年末余额 比重 2016年末余额 比重 同比变动幅
度
归属于母公司 1,1
