证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2012-005
华新水泥股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次会议，于 2012 年 3 月 20 日在武汉举行，会议应到监事 5 人，实
到 5 人。公司于 2012 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事发出了会
议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法
有效。
本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票
表决，通过如下重要决议：
1、公司 2011 年年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
2、公司 2011 年年度财务决算报告（表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
3、公司 2011 年年度利润分配预案（表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
4、公司监事会 2011 年年度工作报告（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
5、公司 2011 年年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
6、关于提名周家明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
7、关于提名刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
8、关于提名付国华先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
监事候选人简历请见附件。
9、公司 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
10、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股
权重大关联交易的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
特此公告
华新水泥股份有限公司监事会
2012 年 3 月 22 日
附件：监事候选人简历
周家明先生，1954 年 5 月出生，大学学历,工程师，高级经济
师。周家明先生于 1971 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先
后任中心化验室副主任、主任；1997 年 4 月-2000 年 2 月，任本公
司副总经理；2000 年 2 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监
事会主席。
刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。
刘云霞女士于 1989 年 7 月加入本公司，先后任本公司中等专业学校
教师，工程部工程师，计划发展部科长、部长助理、副部长、部长，
现任公司发展部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总经理。2009 年 4 月
起，出任本公司监事。
付国华先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级
经营师。付国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），
先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管
理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办
公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限
公司经理。
