600801 沪市 华新水泥

证券代码：A 股600801 B 股900933 编号：临2009—012

    
    华新水泥股份有限公司
    
    第六届监事会第二次会议决议公告
    
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
    
    次会议，于2009 年7 月23 日召开，会议应到监事5 人，实到5 人。
    
    公司于2009 年7 月13 日分别以专人送达和传真方式向全体监事发出
    
    了会议通知，会议符合有关法律、法规、公司规章和公司章程的规定，
    
    合法有效。
    
    本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表
    
    决，通过如下重要决议：
    
    1、通过公司2009 年半年度报告（表决结果:同意5 票、反对0
    
    票、弃权0 票）。
    
    2、通过关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决结果:同意
    
    5 票、反对0 票、弃权0 票）。
    
    特此公告
    
    华新水泥股份有限公司监事会
    
    2009 年7 月25 日