证券代码：A 股 600801 B 股 900933 编号：临2009-011
华新水泥股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2009 年7 月23 日召开，
会议应到董事9 人，实到6 人，公司董事Tom Clough 先生、 Paul O'Callaghan 先生因工作原因而未
出席本次会议，委托董事Paul Thaler 先生代为出席并行使表决权；公司独立董事徐永模先生因工作原
因而未出席本次会议，委托独立董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席
了本次会议。公司于2009 年7 月13 日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
一、公司2009 年半年度报告及摘要（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票），详情请见同
日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报的半年报摘要及上交所、公司网站刊登的半年报全文；
二、关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。
湖北京兰水泥有限公司总部位于荆门市京山县，下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴等3 家水泥生
产企业。现拥有熟料/水泥产能约260/400 万吨，及16.5 兆瓦的余热发电系统，是湖北中部地区最大的
水泥企业。
湖北京兰水泥有限公司拟将上述三家公司所拥有的全部资产（包含三条水泥生产线、一家粉磨站及
其附属工程、土地、矿山等资产，但不包括流动资产）及京山青龙山矿业发展有限公司拥有的采矿权的
65％，作价105,000 万元成立一家新公司。新公司注册资本金拟定3.8－4 亿元。
为提高公司在湖北中部江汉平原地区的市场影响力，优化市场结构，公司拟以人民币68,250 万元
收购湖北京兰水泥水泥有限公司拟新设公司的60％股权。
后续的尽职调查工作，包括财务审计、资产评估、法律尽职调查等，将在本次董事会后批准后展开。
公司将按照信息披露的要求，及时披露本次收购的进展情况。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2009 年7 月25 日
